Регуляції криптовалют в Туреччині: обмеження на перекази понад 15 тисяч TL вступають в силу з 2025 року

Нові регуляції щодо криптовалютних бірж опубліковані! "Наказ про обмеження в 15 тисяч TL набрав чинності!"

Наприкінці 2024 року в Туреччині, де тривають регуляторні зусилля щодо криптовалют, було внесено нові зміни.

Ця регуляція була опублікована в офіційній газеті сьогодні, нові обов`язки були накладені на криптовалютні біржі.

Згідно з новими вимогами, біржі тепер повинні постійно моніторити свої транзакції та клієнтів. Крім того, було збільшено контроль над криптовалютними переказами, і біржі зобов’язані верифікувати своїх клієнтів для транзакцій на суму 15 тисяч TL і вище.

Згідно з цим, всебічна верифікація особистості стала обов`язковою для криптовалютних переказів, що перевищують 15 тисяч TL. У цьому контексті відправник повинен буде надати своє ім`я, прізвище, інформацію з торгового реєстру, адресу гаманця, а також номер громадянства або паспорта.

У переказах між біржами, якщо біржа, що отримує транзакцію, не може підтвердити інформацію відправника, вона може класифікувати криптопереказ як ризикований і повернути його назад.

“Якщо достатньої інформації не вдасться отримати, буде враховано можливість не здійснювати переказ, обмежити транзакції з даною фінансовою установою або припинити ділові відносини.”

Було зазначено, що нова регуляція має на меті запобігти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Ці нові регуляції планується ввести в дію з 25 лютого 2025 року. Повідомлялося, що ці всебічні зміни спрямовані на те, щоб зробити ринок криптовалют більш прозорим і безпечним.

Це не є інвестиційною порадою.