Европол изъял 26 миллионов долларов в криптовалюте у наркоторговцев в ходе международной операции

Европол конфисковал 26 миллионов долларов в криптовалюте у 9 наркоторговцев

Европол совместно с правоохранительными органами шести стран разоблачил международную сеть наркоторговцев, использующих криптовалюту для финансовых нужд.

Европол заявил, что он уничтожил «андеграундных банкиров, которые перемещали и отмывали доходы от масштабной наркоторговли и других серьезных преступлений» в недавнем объявлении.

На контакт с Decrypt, Европол объяснил, что ему «не разрешено раскрывать больше деталей».

Эта операция стала результатом двух расследований и привела к аресту девяти подозреваемых. В ходе операции были конфискованы ценности, в том числе золото и предметы роскоши, 35,000 евро наличными и 25 миллионов евро в криптовалютах, что эквивалентно 26.23 миллиона долларов. Общая стоимость изъятых активов составляет 27 миллионов евро, что эквивалентно 28.33 миллиона долларов.

Байрон Бостон, бывший полицейский Далласа и генеральный директор компании по отслеживанию криптовалют Crypto Track, сообщил Decrypt, что преступления в сфере криптовалют представляют собой очень разнообразный набор вызовов для правоохранительных органов.

«Технология блокчейн работает на принципах, которые значительно отличаются от традиционных финансовых систем, требуя глубокого понимания децентрализованных сетей, криптографических алгоритмов и публичных реестров», — сказал он.

В данном случае, европейские власти конфисковали наличные во время обыска дома в рамках расследования торговли кокаином в 2021 году. Следователи обнаружили рукописные надписи на пяти банкнотах евро, предоставляющие информацию о том, кто координировал и обеспечивал финансовые аспекты операций.

Испанские правоохранительные органы предоставили информацию Европолу, который сопоставил её с данными, собранными в других делах. Это привело к идентификации британского подозреваемого как координатора теневой банковской услуги. Подозреваемый предположительно имел связи с криминальной сетью, базирующейся на юге Испании под контролем операторов из Дубая.

Дальнейшее расследование лиц, связанных с подозреваемым, привело к согласованным действиям по правоприменению 4 ноября 2024 года в Малаге, Испания, с участием правоохранительных органов Бельгии, Болгарии, Нидерландов и Соединенных Штатов. Согласно заявлению, власти обнаружили несколько «финансовых сетей, предлагающих ‘преступления как услугу’», которые «в основном контролировались из Объединенных Арабских Эмиратов».

Бостон отметил, что такие согласованные действия усложняются «отсутствием стандартизированного обучения для следователей в сфере преступлений на криптовалютных рынках» и «анонимностью или псевдонимностью, связанной с криптовалютными транзакциями». Переход в индустрию отслеживания криптовалюты потребовал от него «не только приобретения новых технических знаний, но и налаживания партнерств с технологическими компаниями и регулирующими органами для устранения пробелов в знаниях».

Это заявление последовало за недавними отчетами о том, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании разрушило операции по отмыванию денег из России, связанные с криптовалютами. Серия судебных дел, рассмотренных в конце ноября, также показала, что организации по отмыванию денег, связанные с импортом кокаина из Мексики и Колумбии в США, используют Tether (USDT) в особенно крупных масштабах.

Редактировано Стейси Эллиотт.