Європол вилучив 26 мільйонів доларів у криптовалюті у наркоторговців: міжнародна мережа під ударом правоохоронців

Європол вилучив 26 мільйонів доларів у криптовалюті у 9 наркоторговців

Європол співпрацював з правоохоронними органами шести країн, щоб знищити міжнародну мережу наркоторгівлі, яка використовувала криптовалюту для своїх фінансових потреб.

Європол повідомив, що зупинив `підпільних банкірів, які переміщали і відмивали доходи від великомасштабної наркоторгівлі та інших серйозних злочинів` у нещодавньому оголошенні.

Після контакту з Decrypt, Європол пояснив, що `не уповноважений розкривати більше деталей`.

Ця акція стала підсумком двох розслідувань і призвела до арешту дев’яти підозрюваних. Вона також привела до вилучення цінностей, включаючи золото і предмети розкіші, 35,000 євро готівкою та 25 мільйонів євро в криптовалютах, що еквівалентно 26.23 мільйонам доларів. Загальна вартість вилучених активів становить 27 мільйонів євро, що дорівнює 28.33 мільйонам доларів.

Байрон Бостон, колишній поліцейський Далласу (США) і генеральний директор компанії з відстеження криптовалют Crypto Track, розповів Decrypt, що злочини з використанням криптовалют ставлять перед правоохоронцями дуже різноманітні виклики.

“Технологія блокчейн функціонує за принципами, які суттєво відрізняються від звичних фінансових систем, що вимагає глибокого розуміння децентралізованих мереж, криптографічних алгоритмів та публічних реєстрів,` сказав він.

У цьому випадку європейські органи вилучили готівку під час обшуку будинку в рамках розслідування наркоторгівлі кокаїном у 2021 році. Слідчі виявили рукописні написи на п’яти євро банкнотах, що давали інформацію про те, хто координував і сприяв фінансовим аспектам операцій.

Іспанські правоохоронні органи надали інформацію Європолу, який перевірив її на відповідність даним, зібраним в інших справах. Це призвело до ідентифікації британського підозрюваного як координатора тіньового банківського сервісу. Підозрюваний, нібито, мав зв`язки з кримінальною мережею, що базується на півдні Іспанії, під контролем операторів з Дубаю.

Подальше розслідування осіб, пов`язаних з підозрюваним, призвело до скоординованої акції виконання закону 4 листопада 2024 року в Малазі, Іспанія, за участю правоохоронних органів з Бельгії, Болгарії, Нідерландів та Сполучених Штатів. За заявою, влада виявила кілька “фінансових мереж, що пропонують `злочин як послугу`”, які “переважно контролюються з Об’єднаних Арабських Еміратів.”

Бостон підкреслив, що такі скоординовані зусилля ускладнюються `відсутністю стандартизованого навчання для слідчих у справах про злочини з використанням криптовалют` та `анонімністю або псевдонімністю, пов’язаними з` криптотранзакціями. Перехід до індустрії відстеження криптовалют вимагав від нього “не лише набути нові технічні знання, але й укладати партнерства з технологічними компаніями та регуляторними агентствами для подолання недостатності знань.”

Це оголошення слідує за нещодавніми повідомленнями про те, що Національне антикримінальне агентство Великобританії порушило російські операції з відмивання грошей, пов`язані з криптовалютами. Серія судових справ, розглянута наприкінці листопада, також виявила, що організації відмивання грошей, пов`язані з імпортом кокаїну в США з Мексики та Колумбії, використовують Tether (USDT) на особливо великій шкалі.

Редаговано Стейсі Елліот.