Техасец приговорен к двум годам за уклонение от уплаты налогов с доходов от Биткойна на более чем 1 миллион долларов

Человек из Техаса был приговорен к двум годам тюрьмы за сокрытие значительных доходов от сделок с Биткойном (BTC) в период с 2017 по 2019 годы, что привело к неуплате налогов более чем на 1 миллион долларов. Это дело подчеркивает растущие способности федерального правительства отслеживать транзакции в блокчейне и привлекать пользователей криптовалюты к налоговой ответственности.

Ahlgren, который начал инвестировать в BTC в 2011 году, купил 1,366 BTC через Coinbase в 2015 году. Он продал 640 BTC к октябрю 2017 года, заработав 3,7 миллиона долларов на покупке недвижимости в Юте. Однако, при подаче налоговой декларации за 2017 год, Ahlgren завысил цену покупки BTC, чтобы серьезно уменьшить свои задекларированные капитальные доходы.

Ahlgren продал еще BTC на сумму 650,000 долларов с 2018 по 2019 год, полностью избегая уплаты налога на доходы. Чтобы скрыть свои транзакции, Ahlgren использовал ряд приемов, включая перемещение BTC между несколькими кошельками, обмен наличных на офлайн BTC и услуги смешивания криптовалюты, которые скрывали детали транзакций. Эти стратегии, направленные на использование псевдонимности блокчейна, не остались незамеченными для отдела криминальных расследований IRS.

Федеральные чиновники указали на важность этого дела в признании криптовалюты в качестве облагаемого актива, который подлежит тому же юридическому контролю, что и фиатная валюта. Министерство юстиции и IRS достигли значительных успехов в судебной экспертизе блокчейна, что позволяет им отслеживать цифровые транзакции через кошельки и платформы.

Кроме двух лет в федеральной тюрьме, судья окружного суда США Роберт Питман назначил Ahlgren год наблюдения после освобождения. Он также приказал выплатить 1,095,031 долларов в качестве возмещения государству. «Сообщение предельно ясное: уклонение от уплаты налогов, будь то с использованием криптовалюты или традиционных форм валюты, будет встречено с полными юридическими последствиями», - заявили официальные лица из отдела криминальных расследований IRS.

Как первое уголовное дело по уклонению от уплаты налогов, связанное с криптовалютой в Соединенных Штатах, это решение создает значительный прецедент для инвесторов в криптовалюту, которые могут пытаться уклониться от уплаты налогов. В общем, это подчеркивает, что цифровые активы находятся под растущим контролем и необходимостью быть прозрачными в отчетности о доходах от криптовалюты.