Биржа Binance: прокуроры требуют 5-летний контроль

Биржа Binance под огнем критики: прокуроры предлагают 5-летний контроль

Американские прокуроры требуют строгого контроля за криптовалютной биржей Binance, предлагая до пяти лет мониторинга.

Это следует за ранее заявленным Binance признанием невыполнения антиотмывания денег и санкционных мандатов в США, за что они согласились на значительный штраф, который может составить до $4,3 миллиарда.

Согласно докладу Bloomberg, меры ответственности содержатся в меморандуме по назначению наказания, который прокуроры представили федеральному судье в Сиэтле, чтобы обеспечить соблюдение правовых стандартов для Binance в частности и для широкой криптоиндустрии в будущем.

США прокуроры подали меморандум по назначению наказания в пятницу, запросив мониторинг Binance на протяжении до пяти лет. Ожидается, что приговор CZ не превысит 18 месяцев. Binance ранее признала в конце прошлого года нарушение антиотмывания денег и санкций… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) 17 февраля 2024 года

Поскольку криптобиржа признала содействие в сделках для признанных террористических организаций, таких как ХАМАС, серьезность нарушения заставила американских прокуроров потребовать серьезных последствий, включая значительный финансовый штраф и продление периода контроля до пяти лет.

В ходе этих процессов прокуратура выявила огромный пробел в структуре соблюдения Binance, раскрывая его отсутствие регистрации в качестве бизнеса по обслуживанию денежных средств — важного требования для платформ, занимающихся валютными операциями и конвертациями.

Кроме того, прокуроры отметили, что недостаточная программа по борьбе с отмыванием денег выводит платформу и американскую финансовую экосистему на потенциальное использование плохими действующими лицами.

Создало впечатление: Компания, управляющая банкротством FTX, должна быть назначена наблюдателем Binance Основатель Binance может столкнуться с до 18 месяцами заключения

Чанпен Чжао, бывший генеральный директор Binance, в настоящее время ожидает своего приговора после признания в нарушении антиотмывания денег. В странной совпадении судьбы личного богатства Чжао увеличилось на почти $25 миллиардов в то же самое время, когда против него были предъявлены обвинения.

Приговор, первоначально назначенный на февраль, был отложен на конец апреля сиэтльским федеральным судом. Спекуляции вокруг этой задержки и того, что она предвещает для будущего Чжао, широко распространены, усугубленные молчанием его адвоката Уильяма Берка.

Хотя по закону США Чжао может столкнуться с максимумом в 10 лет, в меморандуме об обвинении упоминается возможность приговора на 18 месяцев.

Binance, теперь под руководством нового генерального директора Ричарда Тенга, находится на решающем этапе. Ей предстоит восстановить доверие среди своей клиентской базы и регуляторов и предотвратить крупномасштабное уход клиентов во время этапа бурных перемен.

Результаты ее усилий по усилению соблюдения непременно повлияют на широкий криптовалютный рынок.

Собственный токен BNB биржи в целом остается в зеленой зоне в свете этих событий.

По данным сайта отслеживания цен криптовалют CoinGecko, BNB в последнюю неделю и две недели зарегистрировали значительный рост. За семь дней цена монеты выросла на 10%, а за 14 дней повторила это же достижение, зафиксировав рост на 16,1%.

За последние 24 часа цена увеличилась гораздо более скромно на 0,6%, с объемом сделок на сумму $741,625,299.

Читайте также: Узбекистан оштрафовал Binance за работу без лицензии