Санкції проти Binance: під прицілом американських прокурорів

Біржа Binance під прицілом: прокурори вимагають 5-річного нагляду

Американські прокурори вимагають жорсткого контролю за криптобіржею Binance, пропонуючи до п`яти років моніторингу.

Це відбувається після того, як Binance раніше визнала невідповідність законодавству США щодо боротьби з відмиванням грошей та санкціями, на що вони погодилися заплатити значну суму штрафу, яка може досягти 4,3 мільярда доларів.

Згідно з доповіддю Bloomberg, заходи відповідальності містяться в меморандумі про призначення покарання, який прокурори представили федеральному судді в Сіетлі, для забезпечення дотримання законодавчих стандартів для саме Binance та ширшої сфери криптопромисловості в майбутньому.

• Через признання криптобіржі у сприяння угодам для визнаних терористичних організацій, таких як Хамас, серйозність порушення змусила американських прокурорів вимагати значних наслідків, включаючи значний фінансовий штраф та продовжений період нагляду до п`яти років.
• В процесі цих процедур прокурорство підкреслило велику уразливість структури відповідності Binance, розкриваючи відсутність реєстрації як бізнесу з переказу грошей — критичного вимога для платформ, що здійснюють валютні транзакції та конверсії.
• Більше того, прокурори зазначили, що неадекватна програма боротьби із відмиванням грошей обнаружила платформу та американську фінансову екосистему можливому експлуатації нечесними суб`єктами.

Чанпен Чжао, попередній головний виконавчий директор Binance, зараз чекає на призначення покарання після визнання фактів про відмивання грошей. У цей час його особисте багатство зросло практично на 25 мільярдів доларів у тому ж році, коли проти нього були пред`явлені звинувачення.

Підсуджене рішення, початково заплановане на лютого, було перенесене на кінець квітня сіетлським федеральним судом. Спекуляції навколо цього затримки та її значення для майбутнього Чжао є розповсюдженими, підсилені мовчанням його адвоката Вільяма Бурка.

Хоча Чанпен Чжао може стати об`єктом максимального терміну у 10 років згідно з американським законодавством, в меморандумі прокурорства зазначено можливість рішення призначення терміну у 18 місяців.

Binance, яка зараз перебуває під керівництвом нового Генерального директора Річарда Тенга, стоїть на перетині шляхів. Вона зобов`язана відновити довіру серед своєї клієнтської бази та регуляторів та уникнути масового відходу клієнтів у цей турбулентний період.

Результати її зусиль по покращенню відповідності безперечно вплинуть на ширший крипторинок.

Торговий знак біржі BNB в основному залишається в `зеленому` серед цих подій.

Згідно з даними веб-сайту відстеження цін на криптовалюти CoinGecko, BNB зареєструвала значні прирости за останній тиждень та два тижні. За семь днів ціна монети підвищилася на 10%, повторюючи цей же трюк протягом 14 днів, збільшуючись на 16,1%.

Протягом останніх 24 годин ціна зросла набагато скромніше — на 0,6%, супроводжуючись торговим обсягом у розмірі $741 625 299.