Болгарская схема BETL: От обещаний до кражи 80 миллионов долларов и новое криптомошенничество PowerPal.

Болгарская криптомошенничество вошла в топ-5 крупнейших держателей в JustLend после того, как вышла с клиентскими средствами. BETL, скрывающаяся за простой бизнес-моделью, превратилась в последний захват криптовалюты. Компания сосредоточилась на болгарском рынке, где люди, жаждущие пассивного дохода, оказались исключёнными из своих сбережений.

Болгарские инвесторы, похоже, не извлекли уроков после краха OneCoin. Новая схема пассивного дохода, Blue Electric Technology (BETL), обещала регулярные выплаты и, казалось, была надёжной инвестицией. Однако обещающий стартап в выходные провёл мошенничество, оставив некоторых своих инвесторов в недоумении, заблокировав их сбережения.

6 декабря BETL прекратил выплату обещанных возвратов, ссылаясь на технические проблемы. В какой-то момент представители BETL просили депозиты в 99 USDT для проверки аккаунтов с обещанием возврата средств. Ничего из этого не произошло, и тысячи болгарских инвесторов начали обращаться в власти, чтобы найти ответственных за мошенничество.

Даже после сообщений в СМИ о том, что BETL, вероятно, является недобросовестной схемой Понци, пользователи продолжали отправлять 99 USDT на адрес проекта TRON. По оценкам сообщества, как минимум 3 500 и до 6 000 инвесторов пытались подтвердить свои профили, не веря, что BETL проводит свой последний захват средств. Общее количество инвесторов оценивается от 8 000 до 30 000.

Анализ средств BETL показывает, что инвесторы вложили до 80 миллионов долларов, в то время как ранние участники сняли 50 миллионов долларов. Из оставшихся средств BETL финансировал свою щедрую PR-кампанию и сеть офисов. В итоге фирма сохранила 20 миллионов долларов, включая последние отчаянные транзакции, просящие 99 USDT для проверки аккаунтов. Некоторые из последних вкладчиков даже отправили дополнительные средства, пытаясь вернуть свои предыдущие инвестиции.

Сам BETL не исчез, и, возможно, вернётся в виде аналогичной схемы, известной как PowerPal. Проект небрежно обновил свою старую страницу в Facebook, заявив, что BETL «завершил» свою миссию, вместо того чтобы уйти с деньгами. Без паузы PowerPal продолжил там, где остановился BETL, вновь предлагая инвестиционные пакеты в обмен на регулярную выплату.

PowerPal распространяется через ссылки на подписку, предлагая несколько уровней инвестирования, снова основываясь на физических аккумуляторах. BETL и PowerPal входят в число крупнейших держателей JustLend.

Даже после мошенничества BETL и его следующая итерация, PowerPal, сохранили некоторые средства в идентифицируемых кошельках. Согласно кошелькам, раскрытым некоторыми из пострадавших инвесторов, BETL хранит небольшой резервный фонд в 226 тыс. долларов от запроса на проверку аккаунтов. BETL просил депозиты в 99 USDT для подтверждения аккаунтов, но никогда не возвращал средства, как было обещано.

Но самые крупные средства хранятся в другом кошельке, первоначальном адресе, рекламируемом BETL болгарским инвесторам. Указанный кошелёк содержит 415 599 USDT на базе TRON. Некоторые из клиентских депозитов были преобразованы в USDT на JustLend, потенциальный актив с доходом. Кошелек, идентифицированный как принадлежащий BETL, содержит в общей сложности 581 321 256 jUSDT.

В результате, кошелёк, идентифицированный как BETL, теперь является пятым по величине держателем jUSDT, владея 4,65% от общего объёма токена. Однако jUSDT не привязан к стоимости 1 доллару, так что BETL сейчас держит около 6,074 миллиона долларов в активах JustLend. Точная стоимость портфеля варьируется в зависимости от рыночных условий.

BETL является частью семейства бизнес-предложений, которые изо всех сил стараются не выглядеть как криптомошенничество. Стартап утверждает, что продает устройства для зарядки аккумуляторов, которые затем сдают в аренду в китайском рынке, где пользователи могут заряжать свои телефоны в пути. Компания создала надежный общественный имидж на протяжении нескольких месяцев, открыв до 30 офисов и организовав публичные мероприятия. BETL даже готовился к большому рождественскому галла 21 декабря.

BETL открыл офисы во многих болгарских городах, используя эти места для дополнительной рекламы и набора кадров. Подобные схемы включают обещания совместного сельского хозяйства, пчеловодства и других физических проектов. Бизнес-модель оправдывает то, что конечный покупатель оплачивает инвестиционный пакет.

Все инвесторы призваны оплачивать в криптовалюте, в данном случае USDT на сети TRON или BSC. Однако большинство покупателей не использует само-хранительские кошельки, а вместо этого покупают и инвестируют через финтех-приложение. Покупатели BETL не являются крипто-нативами, а сам проект избегает общин криптовалют в X.

Вместо этого BETL привлекал своих инвесторов через Facebook и проводил свои операции через Telegram, практически незаследимый канал связи. Днями после прекращения выплат выяснилось, что некоторые из так называемых `менеджеров` использовали украденные фотографии и поддельные личности, позже удаляя свои профили в Telegram.

Болгарский менеджер компании, г-жа Калина Николова, удалила свои социальные сети, ссылаясь на угрозы, утверждая, что ввела инвесторов в заблуждение. Николова принимала участие в некоторых высокопрофильных мероприятиях BETL, которые подозрительно напоминали старые собрания OneCoin.

BETL даже использовал спортивных и медийных знаменитостей для повышения своего профиля, хотя некоторые из этих знаменитостей утверждали, что их имидж использовался без их ведома.

Возможно, некоторые инвесторы принимали риск с BETL, осознавая, что выплаты в конечном итоге прекратятся. `Мы все знали, что это схема Понци, и вступили в неё добровольно`, - написал пользователь Facebook Иван Асенов.

Похожие крипто-пирамиды распространялись в Facebook-сообществах, часто играя в игры на весёлые деньги, с полным осознанием предстоящего мошенничества. Однако BETL также привлекал неосведомлённых инвесторов, некоторые из которых брали личные кредиты для покупки пакетов инвестиций BETL.