Болгарська крипто-шахрайка BETL обманула тисячі інвесторів, залишивши їх без грошей та ставши одним із найбільших китів на JustLend

Болгарська крипто-шахрайка під назвою BETL стала п`ятою найбільшою китом у JustLend після того, як зникла з коштами клієнтів. Компанія, що маскувалася під просту бізнес-модель, перетворилася на фінансову піраміду. Вона зосередилася на болгарському ринку, де люди, жадні до пасивного доходу, виявилися заблокованими без своїх заощаджень.

Здається, болгарські інвестори не винесли уроків після краху OneCoin. Нова схема пасивного доходу, Blue Electric Technology (BETL), обіцяла регулярні виплати та надійні інвестиції. Однак обіцяний стартап здійснив вихід з шахрайством на вихідних, залишивши деяких інвесторів в подиві після блокування їхніх накопичень.

6 грудня BETL припинив виплату обіцяних доходів, пояснивши це технічними труднощами. У певний момент представники BETL просили депозити у розмірі 99 USDT для верифікації акаунтів з обіцянкою повернути кошти. Нічого з цього не сталося, і тисячі болгарських інвесторів поспішили повідомити владі та знайти відповідальних за шахрайство.

Навіть після повідомлень у ЗМІ про те, що BETL, ймовірно, є шахрайською схемою Понці, користувачі продовжували надсилати 99 USDT на TRON-адресу проекту. Відповідно до оцінок громади, принаймні 3500 і до 6000 інвесторів намагалися верифікувати свої профілі, що не вірили, що BETL проводила своє останнє шахрайство. Загалом кількість інвесторів оцінюється від 8000 до 30000.

Аналіз прибутку BETL показує, що інвестори вклали до 80 мільйонів доларів, в той час як ранні учасники вивели 50 мільйонів. З решти коштів BETL профінансував свою щедру PR-кампанію та мережу своїх офісів. Врешті-решт, компанія зберегла 20 мільйонів доларів, включаючи останні безнадійні транзакції з проханнями про 99 USDT для верифікації акаунтів. Деякі з останніх вкладників навіть надіслали додаткові кошти, намагаючись повернути свої попередні інвестиції.

Сам BETL не зник, і може знову з`явитися в якості подібної схеми під назвою PowerPal. Проект безтурботно перебрендував свою стару сторінку у Facebook, стверджуючи, що BETL «завершив» свою місію, а не здійснив шахрайство. Без паузи PowerPal продовжив з того місця, де зупинився BETL, знову пропонуючи інвестиційні пакети у відповідь на регулярні виплати.

PowerPal розповсюджується через посилання на підписку, пропонуючи кілька рівнів інвестицій, знову ж таки, базуючись на фізичних акумуляторах. BETL та PowerPal стали серед найбільших власників JustLend.

Навіть після шахрайства BETL і його наступна ітерація, PowerPal, зберегли частину коштів у впізнаваних гаманцях.

Згідно з гаманцями, виявленими деякими з обманутих інвесторів, BETL має невеликий резервний фонд у 226 тисяч доларів, зібраний із запитів на верифікаційні кошти. BETL просив про депозити у розмірі 99 USDT для верифікації акаунтів, але ніколи не повернув обіцяні кошти.

Але найбільші активи зберігаються в іншому гаманці, оригінальна адреса якого була рекламована BETL для болгарських інвесторів.

Цей гаманець містить ще 415,599 TRON-базованих USDT. Деякі з депозитів клієнтів були перетворені на JustLend USDT, потенційно прибутковий актив. Гаманець, який ідентифікується як той, що належить BETL, має в загальному 581,321,256 jUSDT.

Отже, гаманець, ідентифікований як BETL, тепер є п`ятим найбільшим китом володіння jUSDT, тримаючи 4,65% постачання токена. Проте jUSDT не закріплено за вартістю 1 долар, тому BETL зараз має близько 6,074 мільйонів доларів у активах JustLend. Точна вартість портфеля варіюється в залежності від ринкових умов.

BETL обіцяв бізнес з оренди акумуляторів.

BETL є частиною родини бізнес-пропозицій, які намагаються не виглядати як крипто-шахрайства. Стартап стверджує, що продає пристрої для акумуляторів, які потім здаються в оренду на китайському ринку, де користувачі можуть заряджати свої телефони в русі. Компанія будувала надійний публічний імідж протягом кількох місяців, відкриваючи до 30 офісів та організовуючи публічні заходи. BETL навіть готувався до великої різдвяної гала 21 грудня.

BETL відкрив офіси у багатьох болгарських містах, використовуючи місця для додаткової публічності та набору персоналу.

Схожі схеми включають обіцянки спільного вирощування, бджільництва або інших фізичних проектів. Бізнес-модель є підставою, щоб примусити кінцевого покупця заплатити за інвестиційний пакет.

Всіх інвесторів закликають платити криптовалютою, в даному випадку USDT на мережі TRON або BSC. Однак більшість покупців не використовують самостійні гаманці, а купують та інвестують через фінансовий додаток. Покупці BETL не є криптосправжніми, а проект сам по собі тримається подалі від крипто-спільнот на X.

Замість цього BETL залучав своїх інвесторів через Facebook та керував своїми операціями через Telegram, практично невідстежуваний комунікаційний канал. За кілька днів після закінчення виплат стало відомо, що деякі з так званих «менеджерів» використовували вкрадені фото та фальшиві особистості, пізніше видаляючи свої профілі в Telegram.

Болгарський менеджер компанії, пані Калина Ніколова, видалила свої акаунти в соціальних мережах, посилаючись на погрози, що вона ввела в оману інвесторів. Ніколова брала участь в деяких з успішних подій BETL, які підозріло нагадували старі мітинги OneCoin.

BETL навіть використовував спортивних та медійних знаменитостей для підвищення свого профілю, хоча деякі з цих знаменитостей стверджували, що їхній образ був використаний без їх відома.

Чи були болгарські інвестори зовсім не обізнані?

Можливо, деякі інвестори ризикували з BETL, усвідомлюючи, що виплати колись закінчаться. «Ми всі знали, що це пірамідальна схема, і ми приєдналися добровільно», - написав користувач Facebook Іван Асенов.

Схожі крипто-основні піраміди з`являлися на Facebook-спільнотах, часто граючи на весіллі за веселими грошима, з повним усвідомленням майбутнього шахрайства. Однак BETL також залучив неосвідчених інвесторів, деякі з яких брали особисті кредити для покупки інвестиційних пакетів BETL.