Марокко арестовало пятерых за мошенничество с криптовалютами: фишинговая схема под наблюдением властей

Марокко усилило борьбу с преступлениями в сфере криптовалют: арестовано 5 человек по делу о фишинговой схеме.

Марокканские власти арестовали и задержали пятерых людей, подозреваемых в участии в мошеннической операции с криптовалютой. Полиция также изъяла неопределенную сумму денег, предположительно связанного с этой схемой, а также мобильные устройства, использовавшиеся в преступлениях.

Согласно отчету изданияHespress, не названные подозреваемые, возрастом от 24 до 48 лет, обвиняются в отправке фишинговых электронных писем иностранным гражданам. Эти электронные письма были частью сложной фишинговой схемы, направленной на опустошение кошельков жертв в криптовалюте. Украденные средства затем предположительно конвертировались для личного использования.

Марокканские власти задержали подозреваемых, получив жалобу через международные каналы сотрудничества правоохранительных органов.

Арест пятерых произошел всего через несколько дней после того, как губернатор центрального банка Марокко,Абделлатиф Жуахри, поделился новыми подробностями о продолжающихся усилиях по созданию регуляторной базы для криптовалют. Как сообщаетBitcoin.com News, банкAl-Maghrib, центральный банк страны, подготовил законопроект для регулирования криптоактивов. Жуахри отметил, что проект, поддерживаемый Всемирным банком, в настоящее время проходит процедуру принятия.

Прежде чем рассматривать регулирование использования криптовалют, марокканские власти запретили и предостерегли от использования или торговли криптовалютами. Несмотря на это, жители Марокко продолжали заниматься криптовалютами, и в отчетеChainalysis за 2022 год страна оказалась в пятерке стран с наибольшими объемами транзакций с криптовалютами по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на увеличившуюся активность, Марокко продолжает преследовать пользователей криптовалют. В мае 2023 года французский трейдер криптовалют арестован за allegedly использованием биткойнов для покупки Ferrari.

ОтчетHespress показал, что пятеро подозреваемых задержаны в рамках продолжающегося расследования, проводимого прокуратурой. В отчете добавлено, что цель следствия — выявить всех лиц, причастных к преступной сети.