Марокко: пятеро заарештованих за шахрайство з криптовалютою серед зусиль регулювання ринку

Марокканські влади заарештували п’ятьох осіб, підозрюваних у проведенні шахрайської схеми з криптовалютою. Під час обшуків поліція також вилучила невизначену суму грошей, ймовірно, пов’язану з цією схемою, а також мобільні пристрої, які використовувались у злочинах.

Згідно з інформацією, наданою Hespress, усі підозрювані, віком від 24 до 48 років, звинувачуються у відправленні фішингових електронних листів іноземним громадянам. Ці листи були частиною складної шахрайської схеми, спрямованої на виведення грошей з криптогаманців жертв. Вкрадені кошти потім, ймовірно, конвертувалися для особистого використання.

Марокканські влади затримали підозрюваних після отримання скарги через канали міжнародного співробітництва правоохоронних органів.

Арешт п’яти осіб відбувся всього через кілька днів після того, як губернатор центрального банку Марокко, Абделлатіф Жуахрі, поділився новими деталями про зусилля щодо встановлення регуляторної бази для криптовалют. Як повідомило Bitcoin.com News, Банк Аль-Магриб, центральний банк країни, розробив закон про регулювання криптоактивів. Жуахрі зазначив, що проєкт, який має підтримку Світового банку, зараз проходить процес ухвалення.

Перед розглядом регуляцій щодо використання криптовалют, марокканські влади забороняли та попереджали проти використання або торгівлі криптовалютами. Незважаючи на це, мешканці Марокко продовжували вести діяльність з криптовалютами, а звіт Chainalysis за 2022 рік назвав країну однією з п’яти з найвищими обсягами транзакцій з криптовалютами за рік.

Незважаючи на зростання популярності, Марокко продовжує переслідувати користувачів криптовалют. У травні 2023 року французький трейдер криптовалют був ув’язнений за нібито використання біткоїнів для покупки Ferrari.

Згідно зі звітом Hespress, п’ятеро підозрюваних утримуються під вартою в рамках триваючого розслідування, яке контролюється офісом прокурора. У звіті додано, що слідство має на меті виявити всіх осіб, причетних до злочинної мережі.