ФБР разоблачило схему по обмену наличных на биткойны для поддержки контрафактной торговли

Схема с биткойнами, выявленная под прикрытием ФБР, связана с сетью контрафактных товаров.

Алан Джозеф, житель Ланкастера, штат Массачусетс, был признан виновным 22 ноября за управление нелицензионным бизнесом, который преобразовывал наличные в биткойны для поддержки преступной деятельности, сообщает Министерство юстиций США (DOJ) во вторник. В период с августа 2020 года по февраль 2021 года Джозеф проводил транзакции, включая обмен наличных на биткойны на сумму 25 000 долларов для агента под прикрытием, который утверждал, что участвует в торговле контрафактными товарами.

Власти сообщили, что действия Джозефа способствовали незаконной деятельности, позволяя преступникам скрывать свои денежные потоки с помощью криптовалюты. Он не зарегистрировал свой бизнес по передаче денег, как это требуется федеральным законодательством, что подчеркивает злоупотребление биткойном для сокрытия незаконных доходов. Федеральные ведомства, включая ФБР и Налоговую службу, подчеркнули, что этот случай является предупреждением для тех, кто использует криптовалюту для содействия преступлениям.

Джозефу грозит до 20 лет тюремного заключения за отмывание денег и дополнительно пять лет за управление нелицензионным бизнесом, при этом вынесение приговора запланировано на февраль 2025 года.