ФБР викриває біткоїн-схему для підтримки підроблених товарів

ФБР розкриває схему біткоїн, що стоїть за мережею підроблених товарів

Алан Джозеф, чоловік з Ланкастера, штат Массачусетс, був визнаний винним 22 листопада за управління нелегальним бізнесом, який обмінював готівку на біткоїн для підтримки кримінальної діяльності, повідомило Міністерство юстиції США (DOJ) у вівторок. Між серпнем 2020 року та лютим 2021 року Джозеф провів транзакції, включаючи обмін $25,000 готівки на біткоїн для під прикриттям агента, який заявив про свою участь у торгівлі підробленими товарами.

Влада розкрила, що дії Джозефа сприяли незаконним маніпуляціям, дозволяючи злочинцям приховувати свої фінансові потоки завдяки криптовалюті. Він не зареєстрував свій бізнес з передачі грошей, як того вимагав федеральний закон, що підкреслює зловживання біткоїном для приховування доходів від злочинної діяльності.

Федеральні агенції, включаючи ФБР та Податкову службу США (IRS), підкреслили цю справу як попередження для тих, хто експлуатує криптовалюту для вчинення злочинів. Джозеф загрожує до 20 років позбавлення волі за відмивання грошей та додаткових п’ять років за управління нелегальним бізнесом, при цьому винесення вироку заплановано на лютий 2025 року.