ФБР викриває біткоїн-схему для підтримки підроблених товарів
36
ФБР розкриває схему біткоїн, що стоїть за мережею підроблених товарів
Алан Джозеф, чоловік з Ланкастера, штат Массачусетс, був визнаний винним 22 листопада за управління нелегальним бізнесом, який обмінював готівку на біткоїн для підтримки кримінальної діяльності, повідомило Міністерство юстиції США (DOJ) у вівторок. Між серпнем 2020 року та лютим 2021 року Джозеф провів транзакції, включаючи обмін $25,000 готівки на біткоїн для під прикриттям агента, який заявив про свою участь у торгівлі підробленими товарами.
Влада розкрила, що дії Джозефа сприяли незаконним маніпуляціям, дозволяючи злочинцям приховувати свої фінансові потоки завдяки криптовалюті. Він не зареєстрував свій бізнес з передачі грошей, як того вимагав федеральний закон, що підкреслює зловживання біткоїном для приховування доходів від злочинної діяльності.
Федеральні агенції, включаючи ФБР та Податкову службу США (IRS), підкреслили цю справу як попередження для тих, хто експлуатує криптовалюту для вчинення злочинів. Джозеф загрожує до 20 років позбавлення волі за відмивання грошей та додаткових п’ять років за управління нелегальним бізнесом, при цьому винесення вироку заплановано на лютий 2025 року.
Чоловіка засудили на 6 років за відмивання 1 мільйона доларів у біткоїнах для наркоторговців та шахраїв
Чоловіка засудили на 6 років за відмивання 1 млн доларів у біткоїні для наркоторговців і шахраїв. Його бізнес працював без реєстрації, приховуючи сліди. 💰🚫🔒
Правоохоронці конфіскували $200 млн у цифрових активах та готівці під час глобальної операції проти торгівлі фентанілом
Глобальна операція RapTor знищила мережі наркотиків, конфіскувавши $200 млн у готівці та криптоактивах, арештувавши 270 осіб у 10 країнах. 💰🚔🌍🔍💊
Cetus пропонує $6 мільйонів хакеру за повернення викрадених $223 мільйонів після злому на базі Sui
Протокол Cetus на Sui запропонував $6 млн хакеру за повернення $223 млн після злому. Злом виявив вразливості у ціноутворенні, серйозно вдаривши по екосистемі. 🔒💰💔
Збій Coinbase: $400 млн втрачених через гhack і проблеми з конфіденційністю користувачів
Забезпечення конфіденційності під загрозою: атака на Coinbase призвела до витоку $400 млн, підкреслюючи вразливість криптовалютних платформ. 🔒💰📉 Виникають запитання щодо безпеки та відповідальності біржі.