- Головна
- /
- Юридичні
- /
- Криптовалютні компанії отримали штрафи у розмірі $6 млрд за порушення антивідмивального законодавства.
Криптовалютні компанії отримали штрафи у розмірі $6 млрд за порушення антивідмивального законодавства.
66
Криптовалютні компанії зіткнулися з понад $6 млрд штрафів у 2023 році за порушення антивідмивального законодавства
Криптовалютні компанії зазнали значних регулятивних заходів, спільно сплачуючи майже $6 млрд штрафів, переважно через порушення антивідмивального законодавства та недоліки в перевірці клієнтів минулого року.
Це є значним розвитком, оскільки крипто та фінтех-групи вперше зазнали вищих штрафів за недостатні контрольні заходи, ніж весь традиційний фінансовий сектор. Зростання штрафів, пов`язаних з крипто
Загальна сума штрафів в розмірі $5,8 млрд у 2023 році, включаючи значний штраф у розмірі $4,3 млрд проти криптобіржі Binance, була охарактеризована прокурорами США як попередження. Ця сума значно перевищила $835 млн, сплачених традиційними фінансовими службами, що є найнижчим рівнем за десять років.
Денніс Келлехер, генеральний директор вашингтонської організації Better Markets, яка підтримує більш жорстке регулювання, зауважив, що ці цифри відображають більше проблеми в нових фінансових секторах, аніж покращення у традиційних банках.
Він підкреслив, що широко поширений шахрайство і кримінальна діяльність у видатній криптоіндустрії змусили регуляторів та прокурорів спрямовувати ресурси на обмеження такої поведінки та запобігання її ескалації.
Дані, скомпільовані компанією-постачальником програмного забезпечення Fenergo, показали, що штрафи за відмивання грошей та інші порушення фінансової злочинності зросли на понад 30% до $6,6 млрд. Проте вони залишалися нижче піку у $11,3 млрд, досягнутого в 2015 році.
У минулому році був помітний приріст штрафів проти крипто та платіжних провайдерів. Криптовалютні компанії отримали 11 штрафів, що значно перевищує середню кількість менше, ніж два штрафи на рік за попередні п`ять років.
Девід Льюїс, колишній глава Групи фінансових дій проти відмивання грошей та поточний голова антивідмивального відділу Kroll, висловив занепокоєння щодо нагляду криптокомпаній в різних юрисдикціях. Він наголосив на зростаючих ризиках та підтримав створення глобальних стандартів для запобігання злочинній експлуатації регуляторними прогалинами. Штрафи у крипто можуть ще зрости
Ендрю Барбер, партнер компанії Pinsent Masons, передбачає, що штрафи проти крипто та платіжних груп можуть подальше зростати в наступні роки з впровадженням нових регуляторних режимів урядами.
Компанії, які раніше діяли без значного регулятивного контролю, можливо, знадобиться час, щоб адаптуватися, і нагляд над їх контролем антивідмивання грошей (AML) очікується зростати.
Чарльз Керріган, спеціаліст з криптовалюти та партнер юридичної фірми CMS, вважає, що штрафи можуть зменшитися в наступні роки, оскільки криптоіндустрія зараз більш тісно контролюється порівняно з початковими етапами. Керріган також вказує на те, що глобальна ринкова капіталізація крипто складає $1,8 трлн, що значно менше, ніж сотні трільйонів активів у традиційній фінансовій системі. Незважаючи на це, він визнає, що штрафи все ще можуть ставатися, оскільки регулятори намагаються донести свою позицію щодо крипто.
Розробники DeFi стурбовані можливими переслідуваннями від Мінюсту США після справи Романа Шторма, творця Tornado Cash
Роман Шторм, розробник Tornado Cash, висловив побоювання щодо переслідування розробників DeFi в США. Його випадок створює небезпечний прецедент для криптоінноваторів. 🧑💻💼🔍
Головний юрист Ripple захищає криптовалюту від нападок NYT, підкреслюючи її корисність для мільйонів американців
Головний юрист Ripple Стюарт Альдероті рішуче відповів на критику NYT, захищаючи криптовалюту як корисну технологію. Він заперечує упередженість ЗМІ та підкреслює її позитивний вплив на життя мільйонів. 💰🔗📈✨
Нігерія створює робочу групу для ухвалення стабільних монет у фінансовому секторі
Нігерія створює робочі групи для ухвалення стабільних монет, щоб підтримати фінансову інноватсию та балансувати ризики нових технологій. 💰📈 #крипто #Нігерія
Криптовалюта: не інструмент злочинності, а шлях до прозорості та ефективності в бізнесі
Головний юрист Ripple спростовує міф про кримінальну природу криптовалют, наголошуючи на їх практичному використанні. Він підкреслює прозорість блокчейнів і повсякденну цінність для звичайних користувачів. 💡💰🔍