Зростання активності турецьких інвесторів на цифрових активних біржах без регулювання в країні

Основними активними біржами цифрових активів є Coinbase та Binance, які все ще ведуть судові суперечки з SEC. В 2023 році федеральні агентства SEC, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Internal Revenue Service (IRS) і Office of Foreign Assets Control (OFAC) збільшили свої зусилля з правового контролю над цими біржами через широкий перелік порушень, які відбулися як в США, так і за кордоном.

Згідно з доповіддю Coincub, Сполучені Штати лідирують за кількістю відвідувань цифрових активних бірж, за якими йдуть Індія, Індонезія і Туреччина.

Редактор Cointelegraph, Ерхан Караман, пояснює зростання активності турецьких інвесторів на цифрових активних біржах, які ще не регулюються в країні:

`Доповідь Coincub `Crypto exchanges traffic report 2023` підтверджує загальну картину криптовалют як захист від інфляції. У Туреччині біржі криптовалют, такі як Binance, Btc Turk і Paribu, підпалюють полум`я, і займають перші три місця у своїй ніші, маючи рекламу на білбордах, телерекламу і брендові партнерства з великими командами спорту. Це агресивне маркетингове впливає на турецьке населення, яке постійно шукає способи зарадити економічній нестабільності.`

Туреччина стала свідком значного збільшення рівня інфляції, зокрема внаслідок пандемії COVID-19. Ціни на деякі товари виростили на 60%, а курс біткоїна зросла з 400 000 турецьких лір на початку 2023 року до 1,2 мільйона турецьких лір у кінці року.

Біржа Binance є найбільшою цифровою активною біржею в Туреччині та у світі, з понад 1 мільярдом відвідувань. Coinbase посідає друге місце в світі, але перше місце в США, з 549 мільйонами відвідувань, що становить понад 50% усього трафіку з США.

Треба зазначити, що як Coinbase, так і Binance ведуть судові тяжби з SEC за порушення федеральних законів з цінних паперів. Закони мають на меті забезпечити, щоб інвестори отримували фінансову та іншу важливу інформацію про цінні папери, які пропонуються для публічного продажу, і заборонити обман, надання неправдивої інформації та інші шахрайські дії під час продажу цінних паперів.

Федеральні та штатні уряди США звертають особливу увагу на цифрові активи, зокрема після спаду ринку у 2022 році. Федеральне регулювання передбачає такі агентства, як SEC, CFTC, і Департамент казначейства через IRS, FinCEN і OFAC. Хоча ці агентства активно контролюють діяльність цифрових активних бірж для захисту інвесторів, майже не проводиться формальне правилостворення. Згідно з звітами SEC, CFTC, FinCEN, IRS і OFAC за 2023 рік, навіть незважаючи на високий рівень діяльності, дуже мало цифрових активних бірж дотримуються відповідних законодавчих актів.

Секція SEC, присвячена криптовалютам, містить деталі 46 дій з примусового виконання проти різних учасників цифрових активів, з яких 26 (57%) — незаконна діяльність, 28 (61%) — незареєстровані цінні папери, 17 (37%) — і незареєстровані цінні папери.

Біржа Binance також була об`єктом дій SEC за порушення 13 федеральних законів про цінні папери. У світі Binance займає друге місце, привертаючи майже 34,5 млн відвідувань з США, а Binance.US — сьоме, з 17,8 млн відвідувань.

Звістка FinCEN встановила обмеження для Bitzlato Limited, цифрової активної біржі, за фасилітацію незаконних транзакцій, що пов`язані з російськими випадками відмивання грошей. FinCEN також наклала штраф у розмірі 3,4 млрд доларів на біржу Binance, що стало найбільшим штрафом в історії FinCEN.

Штурмові свідчення ІРС про злочини, пов`язані з ухиленням від сплати податків на цифрові активи, заінтересували розслідування ІРС. Приблизно половина всіх активних розслідувань пов`язані з питаннями оподаткування, включаючи неподання звіту про дохід з капітальних вигод чи видобутку, а також умисного неповідомлення про володіння криптовалютою. Добуток криптовалюти зазначався як одне з видів доходу, що слід зазначати у налогових документах. ІРС доручає інвесторам, які відповідають даті до 15 квітня 2024 року, продовжувати звітувати про свої доходи з криптовалют на налогових формах.

OFAC видала 17 дій з примусового виконання, з них три пов`язані з цифровими активними біржами, загальна сума адміністративних санкцій становить понад 1,5 млрд доларів. Звіт Coincub `Crypto exchanges traffic report 2023` підкреслює, що промисловість цифрових активних бірж переживає перехідну фазу, і найбільші гравці, як-от Binance, Coinbase і Kraken, зазнають змін. Насправді, ситуація в цьому секторі швидко розвивається завдяки регулюванню з боку влади, технологічному інноваційному просуванню, конкуренції на ринку і змінах у споживчих тенденціях. Інвесторам рекомендується слідкувати за виконанням цифровими активними біржами нормативно-правових вимог.