Відмивання $7,7 млн криптовалюти Північною Кореєю через американські компанії: нові обвинувачення та кіберзагрози.

Мережева діяльність Північної Кореї з відмивання криптовалюти на $7,7 млн через американські компанії

Міністерство юстиції США подало скаргу про цивільну конфіскацію, спрямовану на понад $7,74 мільйона в криптовалюті, яке нібито відмито працівниками ІТ з Північної Кореї. Скарга, подана в Окружний суд США для округу Колумбія, звинувачує уряд Північної Кореї у проведенні незаконних схем працевлаштування та експлуатації криптоекосистеми для ухилення від міжнародних санкцій.

Звинувачення у відмиванні мільйонів у криптовалютах

Згідно з документами суду, працівники ІТ з Північної Кореї отримували роботу в американських і світових компаніях, використовуючи підроблені особистості. Ці посади були здобуті за допомогою вкрадених або фальсифікованих документів, що дозволяло їм обійти протоколи безпеки. Розслідувачі виявили, що багато роботодавців неусвідомлено наймали цих осіб, які отримували зарплату в стейблкоїнах, таких як USDC і USDT.

Засобами відмивання нібито були повернуті назад до Північної Кореї, використовуючи складні техніки. Працівники ІТ конвертували токени через «чейн-хопінг», обмін токенів та використовували вигадані особи для відкриття рахунків. Вони неодноразово перераховували невеликі суми, засмучували доходи та використовували ненумеровані токени (NFT) як метод для зберігання та приховування коштів.

Віддалена робота для ухилення від санкцій

Міністерство юстиції повідомило, що працівники ІТ з Північної Кореї діяли з країн, таких як Китай, Росія та Лаос. Ці працівники були частиною більшої операції, координованої компанією Chinyong. Американські влади з`ясували, що Chinyong наймала цілі делегації ІТ-фахівців. Ці особи працювали віддалено для блокчейн-компаній, іноді навіть не усвідомлюючи походження працівників.

Схема дозволила уряду Північної Кореї таємно генерувати доходи. Американські officials заявили, що ці доходи підтримують національні пріоритети, включаючи розвиток зброї. Однак ці операції безпосередньо порушують санкції США, які забороняють фінансову підтримку уряді та військовим структурам Північної Кореї.

Федеральні обвинувачення та стратегічні зміни

Скарга слідує за численними кримінальними обвинуваченнями, поданими проти Сіма Хьон Сопа. Сім обвинувачується у змові для вчинення шахрайства та відмивання грошей у співпраці з працівниками Північної Кореї та трейдерами криптовалют. Ці дії є частиною ініціативи Міністерства юстиції, що займається фінансовими загрозами для Північної Кореї.

Слідчі відстежують фінанси до санкціонованих осіб та військових зв’язків

Згідно з прес-релізом, officials повідомили, що Кім Санг Ман керував коштами у Сіма після збору платежів від віддалених працівників. Компанія Кіма, Chinyong, функціонує під управлінням Міністерства оборони Північної Кореї, раніше відомого як Міністерство збройних сил народів. Офіційні особи підтвердили, що конфіскація активів є черговим кроком у відрізанні несанкціонованих доходів Північної Кореї.

Попередження ФБР про нові кібер- та віддалені загрози

ФБР зіграло центральну роль у цьому розслідуванні через свій Чиказький офіс і підрозділ віртуальних активів. Асистент директора Роман Розжавський зазначив, що схема була пов`язана з шахрайством американських підприємств шляхом використання вкрадених американських ідентичностей.

Уряд підкреслив, що конфіскаційна дія не стосується законного використання криптовалюти або віддаленої роботи. Представники США наголосили, що справа стосується конкретних незаконних дій з прямими зв`язками із санкціонованими структурами.