Справа братів Пепер-Буено: нова позиція DOJ може скасувати звинувачення у крадіжці $25 млн в Ethereum

Крипто-брати сперечаються: зміна політики Трампа означає, що справу про шахрайство на $25 мільйонів слід відкинути

Два брати, яких звинувачують у викраденні $25 мільйонів у криптовалюті Ethereum, на цьому тижні виставили нову юридичну позицію у федеральному суді: їхню справу потрібно терміново відхилити, оскільки нові політики Міністерства юстиції (DOJ) в галузі криптовалют вказують на те, що майно, в крадіжці якого їх звинувачують, взагалі не може вважатися майном.

Минулої весни DOJ звинуватив Антона і Джеймса Пепер-Буено, двох випускників MIT з великими навичками програмування, у використанні процесу валідації транзакцій в мережі Ethereum для крадіжки мільйонів доларів, які належали трейдерам. Брати спочатку були звинувачені у шахрайстві з використанням зв’язку і у змові з метою відмивання грошей. Згодом їх додатково звинуватили у змові щодо прийняття краденого майна.

Цього тижня адвокати братів подализаяву у федеральному суді Манхеттена, стверджуючи, що їхню справу слід відхилити, частково через меморандум DOJ, який був розповсюджений минулого тижня і в якому детально описано, як міністерство повиннопереглянути навчальні кримінальні справи в галузі криптовалют під час адміністрації Трампа.

Серед іншого, меморандум закрив команду по виконанню політики криптовалют в DOJ і виклав, як міністерство повинно зупинити переслідування кримінальних справ у кількох сферах, пов’язаних з цифровими активами.

Адвокати братів Пепер-Буено звернули особливу увагу на один з уривків меморандуму, в якому стверджується, що DOJ “не є регулятором цифрових активів” і “більше не буде переслідувати судові або виконавчі дії, які мають ефект накладення регуляторних рамок на цифрові активи”.

Юристи тепер стверджують, що наполегливість DOJ на утримуванні від оцінки статусу цінних паперів різних крипто-активів означає, що прокурори більше не можуть стверджувати, що брати Пепер-Буено скоїли кілька злочинів, у яких їх звинувачують.

Одне з обвинувачень, з якими брати зараз стикаються, наприклад, змова для отримання краденого майна, тепер є недійсним, стверджують юристи. Чому? Тому що, якщо DOJ не може вирішити, чи є крипто-активи цінними паперами, вони не можуть стверджувати, що такі активи відповідають юридичному визначенню майна, незалежно від того, чи були вони вкрадені чи ні. Ось яке це твердження.

DOJ відмовився коментувати цю статтю, коли його запитували про можливі переваги цього аргументу.

Суддя окружного суду США Джессіка Г.Л. Кларк, яка здійснює контроль за справою, тепер вирішуватиме, чи задовольнити всі або частину заяви відповідачів про відхилення.

Від моменту, коли DOJ офіційно переглянув свої політики в галузі цифрових активів, виникло безліч спекуляцій щодо того, що це може означати для активних кримінальних справ, що стосуються лідерів галузі. Особливо слід зазначити триваючу справу США проти Романа Шторму, засновника крипто-сервісу конфіденційності Tornado Cash.

У 2023 році правоохоронці США заарештували Шторму, обвинувачуючи його у допомозі Північній Кореї в відмиванні сотень мільйонів доларів у цифрових активів, ефективно не обмежуючи доступ держави до платформи.

Однак меморандум DOJ минулого тижня наказав прокурорам переслідувати тільки “ворожі групи”, які використовують криптовалюту, та “не переслідувати дії проти платформ, які ці підприємства використовують для здійснення своїх незаконних дій”.

На середу представник DOJ повідомив Decrypt, що справа Шторму все ще підлягає розгляду в суді цього літа.