Проп-трейдинг, арбітраж та новини фінансового ринку: аналіз результатів XTB та подій у криптовалютній галузі

Щотижневе брифінг: Чи стикається проп-трейдинг з маніпуляцією арбітражем? Результати XTB 2024 року та інше

Розпочнемо наш щотижневий новинний огляд із цікавого випадку, коли два брокери змагаються за одну й ту ж марку. Офшорний брокер BCS Markets (колишній BCS Forex), частина російського фінансового конгломерату BrokerCreditService та сестринський бренд російського ліцензованого форекс-дилера BCS-Forex, здавалося, змінив назву на Ultima Markets. Однак уже існує інший роздрібний торговий брокер під назвою Ultima Markets, який пропонує торгівлю контрактами на різницю (CFD).

Хоча компанія не оголошувала про це публічно, згідно з Інтернет-архівом, BCS Markets провела ребрендинг на початку цього місяця. Проте брокер досі працює за тією ж веб-адресою, “bcsmarkets.com.” Російський брокер раніше управлявся BCS Markets LLC.

Арбітраж у моделях проп-трейдингу

Інші проп-компанії відкрито виступили проти експлуатації арбітражу на своїх платформах. Крім того, кілька груп пропонують послуги, які обіцяють гарантійні прибутки від проп-трейдингової діяльності. Хоча такі експлуатації відомі, генеральний директор PipFarm Джеймс Глайд нещодавно звернув увагу на організований характер таких груп.

“Дуже важливою характеристикою цієї схеми є можливість тиснути на компанії, щоб вони здійснили виплати після того, як їх спіймають, щоб уникнути негативної публічності, і компанії опиняються в програшній ситуації,” - написав Глайд у пості на X (колишньому Twitter).

Ці групи мають велику силу.

Дуже важливою характеристикою цієї схеми є можливість тиснути на компанії, щоб вони здійснили виплати після того, як їх спіймають, щоб уникнути негативної публічності, і компанії опиняються в програшній ситуації.

Це ускладнює трейдерам можливість побачити правду.Джерело

Звіт XTB: Зростання доходів на 15%, нові клієнти збільшилися майже на 60%

У Польщі XTB закрив 2024 рік на високій ноті, продемонструвавши сильні фінансові та операційні результати. Онлайн-брокер також зазнав сплеску нових клієнтів, додавши майже 500,000 протягом року, що становить збільшення на 59.8%.

Цей приплив допоміг підвищити доходи на 15.8% до 1.87 мільярда злотих, тоді як чистий прибуток зріс на 8.6% у річному обчисленні до 859.4 мільйона злотих. Незважаючи на зростання операційних витрат, XTB скористався сильними тенденціями на ринку та зростаючим інтересом до фінансових інструментів.

В іншій новині, XTB планує ввести спотові криптовалюти до свого асортименту, ймовірно, цього року, дізналися Finance Magnates. Хоча цифрові активи були доступні через компанію з 2018 року, їх пропонували лише як контракти на різницю (CFD). Компанія, яка має намір стати універсальним фінансовим додатком, тепер планує розширити свій асортимент, щоб включити `фізичні` криптовалюти.

Трейдери Capital.com в ОАЕ встановлюють рекорд обсягу в $469 мільярдів

Тим часом Об`єднані Арабські Емірати (ОАЕ) встановили себе як домінуючу силу в глобальному роздрібному трейдингу, з обсягами, що досягли $468.9 мільярдів у 2024 році, відповідно до нових даних, опублікованих торговою платформою Capital.com. ОАЕ очолили світові ринки з 19.5 мільйонами угод, що вдвічі більше активності, ніж у Німеччині, при цьому зберігаючи вражаючий рівень позитивних повернень у 62.53% загалом угод.

“Наші останні дані демонструють вражаючі досягнення трейдерів ОАЕ, які не тільки диверсифікують свої стратегії в бізнесі через широкий спектр інструментів, але й забезпечують здорові повернення від своїх угод,” - сказав генеральний директор Capital.com MENA Тарік Чебіб.

NAGA покращує крипто-трейдинг з новим CFD-пропозицією

Ще один брокер, NAGA, запустив нову функцію, щоб підвищити доступність торгівлі крипто CFD. Названий CryptoX, нова платформа обіцяє усунути нічні збори на довгі позиції, пропонувати реальний ринковий доступ і дозволити трейдерам почати з суми всього $1.

Інтегруючись з функцією копіювання торгівлі NAGA, CryptoX також дозволяє користувачам відображати успішні торгові стратегії. За словами компанії, однією з видатних особливостей CryptoX є усунення нічних зборів на довгі (BUY) позиції.

Результати easyMarkets за 4 квартал 2024 року

Проте у брокерській сфері easyMarkets зафіксував різке зростання торгівлі криптовалютою в четвертому кварталі 2024 року, при цьому біткойн перевищив $100,000. Цей сплеск цін викликав сильний інтерес з боку трейдерів, зробивши криптовалюту домінуючим класом активів на платформі. Обсяги торгівлі криптовалютою потроїлися в порівнянні з третім кварталом, відображаючи зростання активності на ринку та довіри інвесторів.

На цей ріст вплинули кілька факторів. Інституційні інвестори відіграли важливу роль, з компаніями, такими як MicroStrategy, які оголосили про плани залучити $42 мільярди для покупки криптовалют. Повторне обрання президента США на підтримку криптовалюти ще більше підживило оптимізм, оскільки трейдери сподівалися на більш сприятливе регуляторне середовище.

Robinhood `починає запускати` торгівлю ф’ючерсами

Robinhood розширює свої пропозиції, додаючи торгівлю ф’ючерсами на “S&P 500, нафти, біткойн і більше.” Брокер оголосив, що вже почав запускати торгівлю ф’ючерсами. Однак американський брокер не уточнив дату ширшого запуску інструментів ф’ючерсів.

Спеціальна сторінка на сайті Robinhood також вказує, що він запустить торгівлю ф’ючерсами з валютними парами, криптовалютами, індексами та товарами. Як видно на сайті, Robinhood запропонує чотири продукти ф’ючерсів на криптовалюти: ф’ючерси на біткойн, мікро ф’ючерси на біткойн, ф’ючерси на біткойн «п’ятниця» та ф’ючерси на ефір.

Торгівля ф’ючерсами вже почалася. Слідкуйте за новинами.Джерело

Binance стикається з новими проблемами у Франції

У Франції Binance знову стикається з регуляторним штормом. Влада країни розпочала кримінальне розслідування проти криптобіржі, звинувачуючи її в податковому шахрайстві, відмиванні грошей та незаконних операціях, пов’язаних з торгівлею наркотиками. За даними звіту Reuters, розслідування, яке проводить підрозділ з фінансових злочинів Франції, звинувачує Binance у сприянні відмиванню грошей, пов’язаному з наркозлочинами.

Справу розслідують з 2019 по 2024 рік. Прокурори стверджують, що платформа не повідомила про підозрілі дії та працювала без необхідних дозволів у Франції та інших країнах Європейського Союзу. Скарги користувачів, які заявили, що втратили гроші через вводящу в оману комунікацію та нелегальні торгові практики, спонукали це розслідування.

У рамках іншої правоохоронної дії Управління з фінансового контролю (FCA) наклало свій перший штраф за невиконання звітності щодо транзакцій відповідно до Регламенту Великобританії щодо ринків фінансових інструментів на Infinox. Невиконання звітності відбулося між 1 жовтня 2022 року та 31 березня 2023 року для CFDs по акції, які торгувалися через один із корпоративних брокерських рахунків.

Бюрократична буря на фоні глобальних невизначеностей

Нарешті, заморожування федеральних дотацій Трампа викликало широке непорозуміння на тлі глобальних невизначеностей. У дії, що застала багатьох зненацька, адміністрація Трампа нещодавно оголосила про широкомасштабне заморожування федеральної фінансової допомоги. Офіс управління та бюджету (OMB) випустив меморандум, що наказує `тимчасове призупинення` федеральної допомоги, за винятком таких програм, як Соціальне забезпечення та Medicare, але статус інших, таких як Medicaid та FAFSA, залишився під питанням.

Раптове заморожування практично всіх федеральних грантів та кредитів оголошене вночі адміністрацією президента Трампа створило широке непорозуміння.Джерело

Заявлена мета полягала в тому, щоб зупинити фінансування ініціатив, пов’язаних з іноземною допомогою, недержавними організаціями, програмами різноманітності, справедливості та включення, а також екологічною політикою, пов’язаною з Зеленою новою угодою. Будь-яке заморожування федеральної допомоги може потенційно викликати шок у економіці, особливо в галузях, які суттєво залежать від державного фінансування, таких як інфраструктура, освіта та охорона здоров’я.