Следователь в России получил 16 лет за взятку в 1 032 биткоина от хакеров, которых расследовал

Российский следователь приговорён к 16 годам лишения свободы за то, что принял взятку в размере 1 032 биткоина, что в настоящее время соответствует около 65 миллионов долларов, от хакеров, которых он расследовал.

Взятка поступила от членов хакерской группы Infraud Organization, которую Тамбиев был обязан расследовать, работая в Следственном комитете России (СКР).

Тамбиев работал в СКР с 2011 года и занимал ключевые должности в различных следственных подразделениях по всей стране. Перед своим падением он поднялся по служебной лестнице и стал главой следственного отдела в Тверском районе Москвы. Окружённый позором, он якобы получил значительную взятку 7 апреля 2022 года от хакерской группы.

Согласно иску, поданному в Никулинский районный суд Москвы, Тамбиев принял взятку в биткоинах с условием, что незаконные активы группы не будут конфискованы, что позволило двум её членам - Кириллу Самокутяевскому и Константину Бергманову - избежать тюремного заключения.

Когда взятка была впервые раскрыта в начале 2023 года, 1 032 биткоина стоили 1,6 миллиарда рублей, что превысило предыдущий рекорд взятки в России в 1,4 миллиарда рублей, который был выплачен по частям.

Обыск в квартире Тамбиева в Москве привёл к обнаружению ноутбука Apple MacBook Pro, который следователи смогли осмотреть несколько месяцев спустя. Внутри они нашли папку с названием `Пенсия`, в которой содержались ключи к двум онлайн-кошелькам, в которых было в общей сложности 1 032 биткоина. Запас был изъят и перенесён в аппаратный кошелёк Ledger Nano X.

Тамбиев настаивал на своей невиновности, утверждая, что его подставили и что его действия помогли государству вернуть некоторые средства, связанные с преступной деятельностью. В рамках того же дела к девяти годам тюрьмы был приговорён и подчинённый Тамбиева, Кристина Ляховенко. Юридические представители обоих обвиняемых объявили о планах подать апелляции.

Кроме того, в 2021 году двое членов Infraud - Сергей Медведев из России и Марко Леопард из Северной Македонии - были приговорены к пяти–десяти годам федерального тюремного заключения в США за торговлю украденными персональными данными, кредитными картами, программами-вымогателями и другими незаконными товарами.

Несмотря на смягчение позиции в отношении криптоиндустрии после введения всеобъемлющего запрета в 2022 году, Россия сохраняет осторожную позицию и проводит множество расследований, связанных с незаконным использованием криптовалют. Недавно власти арестовали почти 100 подозреваемых киберпреступников, связанных с анонимной платёжной системой UAPS и криптобиржей Cryptex.

Эти лица были вовлечены в незаконную деятельность, включая отмывание денег и продажу банковских карт. Министерство финансов США сообщило, что Cryptex обработала более 51 миллиона долларов от атак программ-вымогателей и более 720 миллионов долларов в сделках, связанных с услугами, которые часто использовали российские киберпреступники, включая смешивающие сервисы и санкционированную биржу Garantex.