ФБР запускает Операцию Зеркало Токенов для задержания 18 обвиняемых в криптоаферах и стартапов с использованием фальшивого токена.

ФБР создает фальшивый токен для задержания 18 человек и компаний, причастных к криптоаферам.

Правительство США предъявило обвинения 18 физическим и юридическим лицам за мошенничество и манипуляции на рынке криптовалют.

Обвинения были обнародованы в Бостоне, нацелившись на руководителей четырех криптовалютных компаний и четырех финансовых учреждений, известных как «маркетмейкеры».

Эти маркетмейкеры, вместе с сотрудниками криптофирм, обвиняются в организации масштабного мошенничества, которое заключалось в манипуляции ценами крипто-токенов через ряд фальшивых сделок, известных как «wash trades». Мошеннические торговые тактики и схемы «памп и дамп».

Четыре из подсудимых уже признали себя виновными, в то время как еще один согласился сделать то же самое. Тем временем еще трое обвиняемых были задержаны в Техасе, Великобритании и Португалии.

На данный момент власти конфисковали более 25 миллионов долларов в криптовалюте и отключили множество ботов, ответственных за проведение миллионов долларов в wash trades по примерно 60 различным токенам.

Согласно обвинительным документам, обвиняемые компании участвовали в обманных практиках для завышения стоимости своих токенов.

Как только цены этих токенов были искусственно завышены, подсудимые распродали свои активы по более высоким ценам в том, что обычно называется схемой «памп и дамп».

Одна из крупнейших компаний, участвовавших в этом мошенничестве, Saitama, в какой-то момент имела рыночную оценку в миллиарды.

Один из маркетмейкеров, который уже согласился признать свою вину, якобы описал стратегию потенциальному клиенту, объясняя, что их цель на вторичном рынке заключалась в привлечении покупателей, которые не догадывались, что их обманывают.

Маркетмейкер объяснил, что для того, чтобы получить прибыль, им нужно было заставить других покупателей терять деньги.

ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также их сотрудники были обвинены в wash trading и заговорах по wash trading токенов, созданных NexFundAI.

NexFundAI была фальшивой крипто-компанией и токеном, созданной ФБР для проникновения в мошеннический рынок.

Четвертый маркетмейкер, Gotbit, вместе с его генеральным директором и двумя директорами, также был обвинен в аналогичной деятельности.

Это расследование стало первым случаем, когда правоохранительные органы использовали созданную государством криптовалюту для поимки мошенников.

Подсудимые, не подозревая, что имеют дело с правительственной операцией, якобы использовали фальшивую криптовалюту для реализации своих схем.

Джошуа Леви, и.о. прокурора США по округу Массачусетс, объяснил, что wash trading был незаконным в традиционных финансовых рынках на протяжении многих лет, и эти правила также применяются к криптовалютам.

Он добавил, что:

«Эти обвинения также служат ярким напоминанием о том, как осторожными должны быть онлайн-инвесторы и что проведение собственных исследований перед погружением в цифровой мир имеет критическое значение. Люди, рассматривающие возможность инвестиций в криптовалютную отрасль, должны понимать, как работают эти схемы, чтобы защитить себя».

ФБР возглавило расследование под девизом «Операция Зеркала Токенов». Специальный агент Джоди Коэн заявил:

«То, что ФБР раскрыло в этом случае, по сути, является новым поворотом привычного финансового преступления. ФБР предприняло беспрецедентный шаг, создав свой собственный токен криптовалюты и компанию, чтобы выявить, нарушить и привлечь к ответственности этих предполагаемых мошенников».

Интересно, что всего год назад расследователь цепочек блоков ЗахXBT предупреждал сообщество быть осторожным с любыми проектами, связанными с Gotbit, поскольку некоторые утекшие отчеты показывают «высоко сомнительные услуги».

По его словам, Gotbit утверждает: «В первые минуты на этапе обнаружения цены мы собираемся поднять цену до 10x, чтобы создать FOMO и накопить как можно больше покупательной способности, чтобы достичь экстремальных X и продать максимальное количество токенов на последующем всплеске».