Индийская полиция разоблачает мошенническую схему в игровом приложении с помощью Binance

Индийское управление по осуществлению закона бьет по мошеннической схеме в игровом приложении при поддержке Binance

В значительной попытке борьбы с финансовыми мошенничествами Управление по осуществлению закона (ED) Индии выявило и задержало четырех человек в связи с онлайн-игровым приложением Fiewin. Приложение, изначально представленное как легитимная платформа для заработка денег через игры, теперь находится под следствием из-за участия в обмане пользователей на сумму более 400 кроров ($47,6 млн). Деньги были отмыты с использованием цифровых кошельков, связанных с глобальной криптобиржей. На протяжении расследования ED оперативно-розыскным подразделением Binance была предоставлена критическая информация, которая была ключевой при трассировке средств и выявлении сети мошенничества.

Прокачивание Fiewin: как это работало

Приложение Fiewin набрало оборот, обещая пользователям возможность заработать деньги легко, играя в мини-игры. Новые пользователи могли быстро создать аккаунт и начать участвовать в деятельности приложения, с возможностью `пополнить` свой баланс в приложении через различные способы оплаты. Однако появились сообщения о том, что после накопления на счетах пользователей существенных средств приложение переставало позволять им выводить эти средства, оставляя их без возможности вернуть свои деньги.

Расследование ED показало, что ошеломляющая сумма в размере 400 кроров ($47,6 млн) была похищена по этой схеме. Эти деньги были переведены на различные криптовалютные адреса, которые позже были прослежены обратно к операции.

ED и Binance: крепкое партнерство в действии

Местная полиция по всей Индии начала получать отчеты от жертв, потерявших средства из-за приложения Fiewin. В связи с возрастающим числом жертв сообщений о мошенничестве дело было передано Управлению по осуществлению закона (ED), ключному правоохранительному органу, специализирующемуся на борьбе с финансовыми преступлениями.