Кримінальна схема Fiewin: розкриття та розслідування

Індійська дирекція правопорядку розкрила шахрайську діяльність геймінгової програми за допомогою Binance

У значущій спробі боротьби з фінансовими шахрайствами Дирекція правопорядку (ED) Індії встановила і заарештувала чотирьох осіб у зв`язку з онлайн-геймінговою аплікацією Fiewin. Аплікація, спочатку представлена як законна платформа для користувачів для заробітку грошей через ігри, зараз перебуває під розслідуванням за участь у обмані користувачів на суму понад 400 крор ($ 47,6 млн). Гроші потім були відмиті за допомогою цифрових гаманців, пов`язаних з глобальною криптовалютною біржею. Протягом розслідування ED Фіну було надано критичну інформацію, яка була інструментальною у відстеженні коштів та розкритті мережі шахрайства.

Шахрайство Fiewin: Як це функціонувало

Геймінгова аплікація Fiewin отримала популярність, обіцяючи користувачам можливість легко заробити гроші, граючи в міні-ігри. Нові користувачі могли швидко створити обліковий запис та починати брати участь в діяльності програми, з можливістю `поповнення` свого балансу в програмі за допомогою різних способів оплати. Однак з`явились повідомлення, що коли на рахунках користувачів накопичувалася значна сума коштів, програма припиняла їм знімати гроші, залишаючи їх неспроможними відновити свої гроші.

Розслідування ED виявило, що за допомогою цієї схеми було вкрадено вражаючу суму в 400 крор ($ 47,6 млн). Ці кошти були перераховані на різні адреси криптовалют, які пізніше були відстежені до операції.

ED та Binance: Сильне партнерство у дії

Місцева поліція по всій Індії почала отримувати повідомлення від жертв, які втратили кошти через додаток Fiewin. Завдяки зростаючій ​​кількості жертв, які повідомляли про шахрайства, справа була передана Дирекції правопорядку (ED), ключовому правоохоронному органу, який спеціалізується на боротьбі з фінансовою злочинністю.

Через розслідування, ED виявила, що додаток став частиною міжнародної кримінальної мережі, яка використовувала різні методи для приховування походження та руху нелегальних коштів шляхом використання банківських рахунків `душ`. У партнерстві з Binance, ED розпочала комплексне розслідування.

Представник зі сторони ED заявив: `Публічно-приватні колаборації важливі для боротьби зі складними фінансовими злочинами. Спеціалізована команда розслідувань Binance - чудовий приклад того, як приватні компанії можуть тісно співпрацювати з правоохоронними органами. У цьому випадку вони надали нам аналітичну підтримку, яка сприяла розслідуванню.`

Розслідування призвело до арешту кількох осіб, які відіграли ключову роль у здійсненні шахрайства, співпрацюючи з управителями, пов`язаними з геймінговими додатками Fiewin. Злочинці спілкувалися через додатки для конфіденційного обміну повідомленнями і працювали з різних місць.

Звинувачування ще триває, і як ED, так і Binance продовжують тісно співпрацювати для подальшого вирішення мережі злочинців, стоячих за схемою шахрайства. їхні спільні зусилля спрямовані на розкриття повного масштабу шахрайської діяльності додатка Fiewin та ідентифікацію всіх, хто брав у ній участь.

Посилене співпрацю для майбутніх розслідувань

Binance, яка вступає на ринок Індії як ліцензована сутність, має технологічні можливості, які сприяють посиленню спільних розслідувальних зусиль та кращому захисту громадськості від фінансових шахрайств. Фердинандо Д., Спеціаліст з розслідувань Binance, який працює над цим випадком разом з ED, зауважив: `Цей випадок показує критичне значення співпраці між державними установами, такими як ED, та приватними сутностями, такими як Binance, у вирішенні нових типів цифрових загроз.`

Шахрайство за допомогою додатку Fiewin є нагадуванням про ростучу загрозу, яку становлять міжнародні фінансові мережі злочинності. Онлайн-розслідування ED, підтримане аналітичними здібностями Binance, підкреслює важливість публічно-приватних партнерств у розбиранніся із фінансовими шахрайствами.

Раніше ED та ФІУ Binance також успішно співпрацювали для ліквідації шахрайської схеми E-Nugget, шахрайської цифрової інвестиційної схеми, прихованої під геймінговою платформою. Ця спільна операція призвела до ідентифікації та блокування 42 цифрових активних рахунків та сотень банківських рахунків на суму майже 6 млн доларів через аналіз ланцюга блоків та теренові операції. Справа E-Nugget підкреслила критичну роль колективної бдительності та співпраці у боротьбі з фінансовою злочинністю та збереженні цілісності нашого цифрового фінансового середовища.