Фальшивая криптовалютная платформа в Индии: $90 тыс. украдено

Индийская полиция закрыла фальшивую криптовалютную торговую платформу, которая украла более $90 тыс.

Правоохранительные органы Индии арестовали четыре лица, которые предположительно управляли фейковой платформой для торговли криптовалютой, сумевшей обмануть жертв на сумму более $90 тыс.

По сообщениям местных СМИ, мошенники вовлекали инвесторов, утверждая, что они являются представителями фейковой криптовалютной торговой платформы под названием GBE Crypto Trading Company. Вероятно, название было выбрано для создания иллюзии связи с кипрской брокерской фирмой GBE Brokers, которая первая появляется при поиске `GBE crypto trading company`.

Мошенническая схема функционировала через несколько социальных медиаплатформ, таких как WhatsApp и Telegram, где злоумышленники распространяли фейковое приложение для торговли. Для скрытия своих следов мошенники, по сообщениям, использовали виртуальные номера телефонов и VPN-сервисы.

Расследования полиции по киберпреступлениям в Balangir, Одисса, также выявили зарегистрированные домены, с целью облегчить схему и выдать себя за легитимные торговые платформы. Однако не подтверждено, проделывали ли мошенники в своих действиях имперсонацию GBE Brokers.

Используя данные тактики, по сообщениям, мошенники смогли накопить inr 7 600 000 (примерно $90 604).

Ришикеш Хилари, начальник полиции Balangir, отметил, что более 60 банковских счетов, причастных к мошенничеству, были заблокированы, а на момент сообщения было изъято общей суммой inr 85 лакхов (примерно $101 334). Вам также может понравиться: Криптовалютные мошенники в Индии нацелились на индийского доктора с помощью уловки с `наркотиками в посылке`

В январе 2024 года еще одна криптосхема, связанная с фейковой криптовалютой под названием Dykan coin, была закрыта киберполицией Balangir. Подобно GBE crypto trading company, мошенники создали фейковую криптобиржу под названием DYFINEX и предлагали услуги торговли и стейкинга для привлечения инвесторов.

Индия остается основной целью для криптовалютных мошенников из-за слабого регулирования и общего недостатка осведомленности о цифровых валютах. В результате мошеннические схемы, которые содействуют фейковым криптовалютам, торговым платформам и теневым инвестиционным схемам, часто нацелены на розничных инвесторов.

Одним из крупнейших инцидентов 2024 года стало пресечение мошеннической схемы E-nugget, фальшивой инвестиционной схемы, которая принесла примерно $10,7 млн. в криптовалюте. Еще одна Понци-схема, раскрытая в августе, привела к потерям более $890 тыс., скрываясь под фейковой криптовалютой под названием Emollient Coin.

Регуляторы в Индии, по сообщениям, работают над обсуждением документа, который будет опубликован в конце этого года. Ожидается, что документ заложит основу для законодательства в области криптосектора. Подробнее: ASIC Австралии закрывает более 600 веб-сайтов криптосхем в годовой операции