Мошенничество с криптовалютой в Ладакхе: рейд и расследование ED

Рейд на криптовалюту в Индии раскрыл масштабное мошенничество в Ладакхе

Индийская служба по борьбе с экономическими преступлениями (ED) провела свой первый рейд в регионе Лех Ладакх для расследования мошеннической деятельности с криптовалютами в соответствии с Законом об отмывании денег общественных средств (PMLA). Операция была направлена на шесть локаций в Лехе в Ладакхе, Джамму в Джамму и Кашмире и Сонипате в Харьяне, с фокусом на А. Р. Мира и его сообщников. Предполагается, что тысячи инвесторов были обмануты через фальшивую криптовалюту под названием `Emollient Coin`, не предоставив никакой валюты или дохода. FIR от марта 2020 года было подано по обвинению А. Р. Мира и Аджая Кумара Чоудхари в том, что они вели мошенническую схему из их офиса в Лехе рядом с больницей СНМ. Офис был запечатан, и жалобы из разных регионов были отмечены. Emollient Coin Ltd. была создана в сентябре 2017 года в Лондоне и продвигалась в Индии Нарешем Гуллией и Чанни Сингхом. В результате расследования выяснилось, что Мир и Чоудхари использовали средства из мошенничества для инвестирования в недвижимость в Джамму.