Мошенничество с крипто-банкоматами в США: отчет о кражах

Мошенничество и аферы с крипто-банкоматами в США находятся на взлете: отчет

По новому отчету Организации по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) и Miami Herald, мошенники используют крипто-банкоматы для кражи миллионов долларов в США.

В одном случае 77-летняя женщина из Чикаго потеряла $9,000 наличных от мошенника, выдающего себя за агента Федеральной торговой комиссии. Деньги оказались на оффшорном крипто-кошельке, и женщина так и не вернула их, отметил отчет.

ФБР впервые сообщило национальную оценку убытков, заявив, что мошенничество с крипто-банкоматами привело к краже более $120 миллионов у населения в 2023 году. Цифра не включает риски, связанные с национальной безопасностью и отмыванием денег. Мошенничество с крипто-банкоматами – `трудно проследить`

OCCRP утверждает, что рост случаев мошенничества, связанных с крипто-банкоматами, обусловлен несколькими факторами. Среди них отсутствие строгих требований к идентификации у большинства операторов крипто-банкоматов. Есть также проблема неоднородных регуляций между штатами, в то время как мошенники находят легкость в совершении таких финансовых преступлений, потому что им проще `замазать свои следы`, особенно когда они действуют за пределами страны.

Власти утверждают, что онлайн-переводы криптовалюты прослеживаемы. Однако они добавляют, что мошенники используют тактики завуалирования, усложняющие трассировку монет, включая миксеры и мосты.

По данным ФБР, общественность сообщила о более 4,300 случаях использования крипто-банкоматов в 2023 году, при этом 2,000 из них от пользователей в возрасте 60 лет и старше. Однако лишь 10% из этих случаев заканчиваются каким-либо возмещением. Более 31 тыс. крипто-банкоматов в США

Правоохранительные органы отмечают, что мошенничество на биткоин-банкоматах увеличилось с увеличением их числа в стране. По данным рыночной платформы CoinATMRadar, в США установлены более 32,500 таких банкоматов, что больше, чем 26,000 машин в ноябре 2021 года и всего 4,210 в январе 2020 года.

Несмотря на увеличение мошенничества с крипто-банкоматами, произошло несколько значительных арестов и преследований. Например, в апреле Нью-Йоркский суд приговорил Викторию Джейкобс, обвиненную в использовании крипто-банкоматов для перевода $18,000 выбранной преступной группе, к 18 годам тюремного заключения.

Роберт Тейлор ждет вынесения приговора после того, как Верховный суд штата Нью-Йорк признал его виновным в деле, в котором обвинение утверждало, что он предоставил более 40 нелицензированных крипто-банкоматов для использования преступниками. Сеть, по их словам, перевела более $5.6 миллиона наличных в виде криптовалюты.

Сонни Мерабан, бывший генеральный директор Bitcoin of America, также был осужден в 2023 году и получил пять лет условного срока. Он также лишился $3.9 миллионов в Bitcoin.