Почти $100 млрд грязной крипты на биржах: отчет Chainalysis

Chainalysis: Почти $100 млрд `грязной крипты` отправлено на биржи с 2019 года

Почти 30% всех криптовалют, отслеженных с незаконных адресов с 2019 года, попали на санкционированные сервисы, такие как российская криптобиржа Garantex, по данным Chainalysis.

Криптовалютные биржи получили почти $100 млрд криптоактивов из известных незаконных адресов с 2019 года, что подчеркивает растущий недостаток международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег.

Согласно данным аналитической компании Chainalysis, почти 30% всех криптовалют из незаконных адресов в конечном итоге попали на санкционированные услуги, такие как российская криптобиржа Garantex. Самая большая сумма была зафиксирована в 2022 году, когда $30 млрд идентифицированной `грязной крипты` взаимодействовала с санкционированными услугами.

Данные включают только общие суммы, переведенные из незаконных источников на услуги криптобирж, отмечает Chainalysis, добавляя, что они не включают стоимость, `переданную и полученную среди посредников`, что может включать `десятки или сотни отдельных транзакций.`

Хедквартерс в Нью-Йорке компания отмечает, что `возрастающая часть` незаконных средств, проходящих через посреднические кошельки, сосредоточена не в традиционных криптоактивах, таких как Bitcoin (BTC) или Ethereum (ETH), а в стейблкоинах, которые сейчас составляют `большую часть всех объемов незаконных транзакций.`

Несмотря на увеличение использования стейблкоинов, их эмитенты могут замораживать средства, причем Tether, крупнейший эмитент стейблкоинов, заморозил примерно 1600 адресов средств на сумму около $1,5 млрд USDT, уточнила Chainalysis. Количество замороженных активов в других стейблкоинах не указано.

Стейблкоины стали популярным инструментом для лиц, нарушающих санкции, стремящихся обойти ограничения. В конце мая crypto.news сообщил, что два крупнейших нерегулируемых производителя металла в России начали использовать стейблкоин USDT Tether для международных транзакций с китайскими клиентами и поставщиками после того, как Министерство финансов США ясно указало, что будет применять вторичные санкции к кредиторам, облегчающим уклонение от санкций.

Это произошло вскоре после того, как государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA увеличила использование USDT в экспорте сырой нефти и топлива в условиях ужесточения санкций США. Министр нефти Венесуэлы Педро Тельечеа отметил тогда, что страна использует `различные валюты в соответствии с условиями контрактов`, при этом некоторые контракты предпочитают криптовалюту в качестве метода оплаты.

После заявления Тельечеа, Tether публично подтвердил свое обязательство соблюдать список OFAC SDN и объявил о планах обеспечить немедленную заморозку санкционированных адресов.