Шахрайство на криптовалютній біржі: попередження департаменту фінансів

Упередження Ділянка фінансів штату Вашингтон випускає публічне попередження про Ітфінанси через якісні лік за наданими звинуваченнями

Департамент фінансів штату Вашингтон (DFI), Дивізія цінних паперів, отримав скаргу після того, як інвестор не зміг вивести криптовалюту на суму в $310 000 з Ітфінансів, як як заявлена криптовалютною біржею. У прес-релізі від 13 червня DFI каже, що інвестор, чия особа залишається невідомою, був представлений Ітфінансами `через випадковий запит друзів на Linkedin.` `Інвестор передав загалом близько $310 000, використовуючи свій defi [децентралізований фінансовий] гаманець Ітфінанси, оскільки він вважав, що заробить великий прибуток від торгівлі криптовалютою.`

Ітфінанси

Коли інвестор спробував вивести частину свого початкового капіталу і якісні прибутки, його направляли відділом обслуговування клієнтів Ітфінансі, який спілкувався через месенджер Telegram, щоб додати додаткові кошти для завершення `смарт-контракту`, перш ніж він міг вивести будь-які гроші, каже DFI. Інвестор відмовився надсилати додаткові кошти і з тих пір не може отримати доступ до свого облікового запису, який зараз заблокований.

Регулятор зазначив, що він не підтвердив звинувачення, але попередив, що справа нагадує `Шахрайство з платою за підвищення`, де шахраї вимагають передоплати за обіцяні послуги або прибутки, які ніколи не матеріалізуються.

Згідно з Комісією з цінних паперів та бірж США, такі схеми часто залучають жертв, обіцюючи високі прибутки від інвестицій, а потім потребують сплати платежів або податків, перш ніж будь-які уявлені прибутки можуть бути виведені.

Крім Ітфінансів, DFI випустив публічні попередження стосовно криптовалютних торговельних платформ WTOCoin та Foundation-coin, заявляючи, що ці платформи також здаються залучати жертв до внесення криптовалюти, а потім відмовляють їм у доступі до її виведення.

DFI закликав споживачів виявляти надзвичайну обережність перед реагуванням на будь-яке запитання щодо професійних діяльностей або фінансових послуг, додавши, що фахівці з інвестицій повинні мати ліцензію DFI для надання інвестицій мешканцям Вашингтона.