Искусственный интеллект в мошенничестве на криптовалюте

Искусственный интеллект ускоряет мошенничество на криптовалютных сайтах и кампаниях с использованием влиятельных личностей

Раннее внедрение искусственного интеллекта в область криптовалют представляет возможности для повышения эффективности, а также для мошенничества. Согласно отчету Elliptic, искусственный интеллект помогает мошенникам ускорить и увеличить масштаб своих циклических криптовалютных мошеннических схем.

Мы все уже слышали о искусственном интеллекте и его множестве применений. Некоторые из них легитимны и полезны для криптовалютных предприятий, в то время как другие позволяют злоумышленникам и мошенникам охотиться на жертв. ИИ может улучшить легитимные криптовалютные компании путем создания текста, изображений, веб-сайтов, видео и другого контента. Он также открывает новые возможности для незаконных действий.

Согласно недавнему отчету Elliptic, ИИ может ускорить развертывание и устойчивость криптовалютных мошеннических схем, представляя существенную угрозу для доверия к искусственному интеллекту и криптоиндустрии. Мошенничества, связанные с социальными медиа-инфлюенсерами и криптовалютными сайтами

Криптовалютные инфлюенсеры, использующие свою аудиторию и личность для продвижения конкретных криптопродуктов, могут использовать свое влияние для манипуляции ценами различными способами. Инфлюенсеры часто используют тактику, известную как «накачка и сброс», в которой они продвигают определенную криптовалюту для искусственного увеличения ее цены. Инфлюенсеры побуждают последователей инвестировать, увеличивая цену. Затем они продают, вызывая падение цены и извлекая прибыль за счет своих последователей.

Инфлюенсеры могут использовать свои платформы для распространения преувеличенных или ложных заявлений, вызывая страх и паническую распродажу на рынке. Затем они могут покупать криптовалюты по более низким ценам.

Как и инфлюенсеры, криптовалютные мошенники оперируют циклически. Они создают мошеннические инвестиции, раздачи или сайты акций, которые широко рекламируются в социальных медиа и мессенджерских приложениях. После достижения достаточной популярности и споров эти сайты проводят «отделку», исчезая вместе с средствами жертв и оставляя их с пустыми руками. Процесс циклический, поэтому после «отделки» они часто начинают заново с новым токеном, другим сайтом и новыми маркетинговыми стратегиями.

Создание всех этих мошеннических документов — от аккаунтов в социальных медиа до веб-сайтов и пользовательских интерфейсов — требует много времени, ресурсов и затрат. Инструменты ИИ теперь могут значительно оптимизировать этот процесс.

Например, согласно отчету Elliptic, ИИ может генерировать фальшивые изображения сотрудников и другие маркетинговые материалы, делая мошеннические схемы более легитимными и профессиональными. Это не только экономит время, но и улучшает сложность схем, делая их более сложными для выявления.

Для того чтобы заработать как можно больше денег, мошенники должны создать мошеннические операции и связаться с большим количеством людей. Обычно они использовали ботов в социальных медиа для распространения фальшивого маркетинга и сообщений в большом масштабе. Однако с помощью ИИ мошенники могут автоматизировать и оптимизировать публикации в социальных медиа и создать необходимую инфраструктуру для эффективного распространения, переводя этот подход на новый уровень.

Примеры мошенничества

Согласно одному пользователю Reddit, лицо по имени Джессика, предположительно с использованием бота на основе ИИ, утверждало, что предлагает огромные доходы через криптовалютную торговлю с использованием ИИ после того, как пользователь перешел по рекламе инвестиций. После серии запросов на увеличение Ethereum (ETH) в виде комиссий и инвестиций пользователь отдал Джессике более 1300 долларов. Бот обещал доходы более 6000 долларов, но так и не вернул полученного. Джессика исчезла после получения последнего платежа.

Другой пример связан с NovaDrainer, криптовалютной партнерской платформой, базирующейся в Канаде и Великобритании, которая предлагает услуги мошенничества, создающие сайты инвестиций в криптовалюты для партнеров и разделяющие доход. Она утверждает, что использует ИИ для обработки токенов и генерации оптимизированных для поисковой системы веб-дизайнов. Несмотря на продвижение легитимных проектов, она открыто продвигает использование для фишинга и обмана криптовалютных проектов.

За последний год платформа получила 2400 вариантов криптовалютных токенов из более чем 10 000 кошельков, вероятно, жертв мошенничества. Анализ Elliptic показывает, что NovaDrainer использует сложную стратегию обфускации межцепных операций, включая децентрализованные биржи, мосты межцепных операций и обменные сервисы монет, для управления украденными средствами. Однако транзакции не автоматизированы через ИИ.

Меры предотвращения и регулирования

Решение этих проблем требует проактивного подхода. Криптоиндустрия должна инвестировать в передовые меры безопасности и сотрудничать с разработчиками ИИ для создания технологий, способных обнаруживать и противодействовать мошенничеству. Кроме того, важно повышать осведомленность крипто пользователей о потенциальных рисках и обучать их узнавать и избегать мошенничества.

Отчет Elliptic рекомендует использовать методику DECODE (обнаружение, образование, сотрудничество, защита, применение) для смягчения новых тенденций в сфере преступности.

• Обнаружение
  • Использовать аналитику блокчейна для выявления платежей за незаконные услуги, связанные с ИИ
  • Использовать усовершенствованную аналитику блокчейна с использованием ИИ для обнаружения преступлений
• Образование
  • Повышать осведомленность среди пользователей криптовалют и ИИ о существующих и недавних признаках мошенничества
  • Обучать пользователей и сотрудников методам выявления подделок на видео
• Сотрудничество
  • Обмен данных для расширения возможностей заинтересованных сторон в борьбе с усиленным криптовалютным преступностью с использованием ИИ
  • Делиться bewst практиками среди заинтересованных сторон
• Защита
  • Гарантировать, что новые технологии ИИ и криптовалюты защищены от преступных действий на стадии разработки
  • Оборудовать команды по соблюдению законодательства
• Применение
  • Приоритизировать вмешательства против незаконных сервисов, экспериментирующих с ИИ
  • Обеспечить интеграцию быстроразвивающихся инноваций в сфере ИИ с обучением и расширением квалификации