Индийское кибермошенничество: обыски, конфискация и цифровые улики

Индийские власти разоблачили кибермошенническое кольцо, ориентированное на иностранного гражданина. Индийская Управа по пресечению (ED) провела обыск в отношении кибермошенников, убедивших жертву перевести $400 000 на криптовалютный счет, созданный с использованием несанкционированного удаленного доступа. ED изъял цифровые улики, заморозил фиксированные депозиты и конфисковал ювелирные изделия, связанные с делом. Расследование все еще продолжается. Операция ED раскрывает обширную сеть криптовалютного мошенничества.

Управление по пресечению (ED) Индии объявило в пятницу, что провело обыски у Прафула Гупты и его соучастников 6 июня в различных местах в Дели, Харьяне и Канпуре (Уттар-Прадеш) в связи с онлайн-мошенничеством, направленным на иностранного гражданина. Расследование началось с Первого информационного доклада (FIR), зарегистрированного Центральным бюро расследований Индии (CBI) против Гупты и других обвиняемых лиц. FIR именует Прафула Гупту, Сариту Гупту, Кунала Алмади, Гаурава Пахва, Ришабха Дикшита и других неизвестных лиц.

Обвиненные убедили жертву перевести $400 000 на криптовалютный счет, утверждая, что ее банковский счет небезопасен. Несанкционированный удаленный доступ использовался для создания криптовалютного счета от ее имени. Переведенные средства были сконвертированы в криптовалюту и распределены различным соучастникам. ED уточнил:

Звонивший получил несанкционированный удаленный доступ к ее компьютеру и создал криптовалютный счет от имени жертвы, используя ее мобильный номер и электронную почту.

ED обнаружил, что криптовалюта была переведена Прафулу Гупте и его матери Сарите Гупте, а затем продана. Средства были переданы фиктивным организациям в Индии и далее распределены по тысячам счетов с фальшивыми данными о клиенте. Часть средств пошла в финтех-компанию с офисом в Гургаоне, которая помогла слоить средства без должных проверок KYC.

Согласно ED:

Фальшивые/дублирующие организации после получения денег с криптокошельков дальше переводили средства на тысячи счетов с фальшивыми KYC.

Управление по пресечению также раскрыло, что обыски привели к изъятию цифровых улик, заморозке Rs. 7.25 кроров (880 тыс. долларов) в фиксированных депозитах и изъятию украшений на сумму Rs. 35 лакхов (42 тыс. долларов). Расследование все еще продолжается.

Что вы думаете об этом случае? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.