Шахрайське криптовалютне кільце розкрите в Індії: операція ED

Індійська влада розгорнула операцію, яка розкрила шахрайське криптовалютне кільце, спрямоване проти іноземного громадянина. Індійське Управління по реалізації закону (ED) виявило цю схему, де обвинувачені переконали жертву переказати $400,000 на рахунок криптовалюти, створений з використанням несанкціонованого віддаленого доступу. ED вилучило цифрові докази, заморозило фіксовані депозити та конфіскувало прикраси, пов`язані з справою. Дослідження ще триває. Операція ED розкриває широку мережу шахрайства з криптовалютою

Управління по реалізації закону (ED) Індії оголосило в п`ятницю, що здійснило обшуки проти Прафула Гупта та його спільників 6 червня в різних місцях в Делі, Гар`яна та Канпурі (Утар Прадеш) у зв`язку з онлайн-шахрайством, спрямованим проти іноземного громадянина. Дослідження розпочалося з Першого Інформаційного Звіту (FIR), зареєстрованого Центральним Бюро розслідувань Індії (CBI) проти Гупти та інших обвинувачених осіб. FIR згадує Прафула Гупта, Саріту Гупта, Кунала Альмаді, Гаурава Пахва, Рішаба Діксіта та невідомих інших.

Обвинувачені переконали жертву переказати $400,000 на рахунок криптовалюти, стверджуючи, що її банківський рахунок небезпечний. Для створення рахунку криптовалюти на її ім`я було використано несанкціонований віддалений доступ. Переказані кошти були конвертовані в криптовалюту та розподілені між різними спільниками. ED деталізувало:

Дзвінючий одержав несанкціонований віддалений доступ до її комп`ютера і створив рахунок криптовалюти на ім`я жертви, використовуючи її мобільний номер та електронну адресу.

Управління по реалізації закону виявило, що криптовалюту переказували Прафулу Гупта та його матері Саріті Гупта, і подальше її продавали. Проценти були перенесені на фальшиві структури в Індії та подальше розподілені тисячам рахунків із фальшивими даними клієнтів. Частина коштів потрапила до фінтех-компанії на базі Гургаону, яка допомогла шаруванню прибутку без належних перевірок KYC.

За даними ED:

Фальшиві/манекенові структури після отримання коштів з криптокошельків далі передавали кошти на тисячі рахунків із фальшивими KYC.

Управління по реалізації закону додатково виявило, що обшуки призвели до вилучення цифрових доказів, замороження Rs. 7.25 крор ($880K) в фіксованих депозитах (FDs), та конфіскації прикраси під вартістю Rs. 35 лакхів ($42K). Дослідження ще триває.

Як ви вважаєте про цей випадок? Дайте нам знати у розділі коментарів нижче.