Новые требования FIU Индии для криптовалютных бирж

Финансовое разведывательное управление (FIU) Индии повышает уровень соблюдения AML и CFT для криптовалютных бирж в Индии.

Власти Индии активно работают над тем, чтобы привести все криптовалютные биржи, работающие в Индии, к строгим стандартам противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT) для повышения соблюдения и контроля на развивающемся рынке цифровых активов.

Последним шагом стало предоставление Финансовым разведывательным управлением Индии (FIU) статуса Поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) в Индии биржам Binance и KuCoin, двум крупным оффшорным криптовалютным биржам.

Обе биржи теперь зарегистрированы в FIU-IND, которая действует в рамках Министерства финансов Индии. Это регистрация соответствует мандату FIU по контролю за торговлей виртуальными цифровыми активами (VDAs) в стране, которая включает в себя теперь 47 субъектов.

В рамках своего обязательства к развитию соблюдения виртуальных активов, Ассоциация Bharat Web3 (BWA), ведущий в Индии орган по web3 промышленности, недавно провела семинар по повышению квалификации и обучению для Поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs). Мероприятие было разработано для просвещения о соблюдении и сбора информации о вызовах, с которыми сталкиваются VDAs.