Гендиректор Digitex виновен в нарушениях AML.

Бывший генеральный директор биржи фьючерсов Digitex Futures, Адам Тодд, признал себя виновным в том, что умышленно привел фирму к неспособности создать программу по борьбе с отмыванием денег (AML).

Следует отметить, что признание вины бывшего генерального директора было вынесено в федеральном суде Южного округа Флориды 7 мая. Бывший генеральный директор Digitex признал себя виновным

Офис прокурора США заявил, что Тодд признал себя виновным в `умышленном причинении` Digitex нарушения Банковского Секрета. Обвиненный ранее в этом году, Тодд был обвинен в управлении незарегистрированной фьючерсной платформой, нацеливавшейся на клиентов из США с 2018 по 2022 год, предположительно пренебрегая важными протоколами AML и KYC (Know Your Customer).

В 2020 году Тодд объявил, что не будет `никаких требований к KYC на идентификацию личности` после утечки данных в Digitex. Сообщалось, что бывший сотрудник биржи украл информацию из паспортов и водительских удостоверений пользователей.

Тогда Digitex заявила, что блокирует IP-адреса из США и просит пользователей подтвердить, что они не находятся в Соединенных Штатах. Затем Комиссия по торговле фьючерсами США (CFTC) подала иск против Тодда и Digitex в 2022 году. В следующем году они выиграли дело, что привело к решению выплатить $16 миллионов в виде компенсации и штрафов.

Согласно профилю Тодда в LinkedIn, он ушел с поста генерального директора Digitex в октябре 2022 года и с тех пор является ведущим разработчиком в Digitex Games с февраля 2023 года.

Тодд грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов за свои действия. Тем не менее, офис прокурора США пока не объявил дату слушания приговора Тодда.

Правовые проблемы Digitex вносят свой вклад в серию юридических вопросов, связанных с биржами в криптоиндустрии, к которым также относятся FTX и Binance.

В 2022 году Сэм Бэнкман-Фрайд, бывший генеральный директор FTX, был арестован и экстрадирован в Соединенные Штаты. Изначально заявив о невиновности, его поместили под домашний арест, но затем отправили в тюрьму из-за обвинений в угрозах свидетелям. После шестинедельного судебного процесса он был признан виновным и приговорен к 25 годам тюрьмы.

В противоположность этому, Чанпен Чжао, генеральный директор Binance, столкнулся с обвинениями в 2023 году. Он признал себя виновным и был оставлен под залог, что позволило ему остаться на свободе. В прошлом месяце ему было назначено четыре месяца тюремного заключения.

Бэнкман-Фрайд был обвинен в семи уголовных преступлениях, связанных с мошенничеством над инвесторами и злонамеренным использованием средств клиентов. В то время как Чжао столкнулся с одним обвинением в связи с неспособностью обеспечить эффективную программу AML на Binance.