Наследник Cartier арестован за отмывание наркоденег через USDT

Наследник Cartier украшений арестован за отмывание наркоденег с помощью USDT

Министерство юстиции США (DoJ) предъявило обвинения и арестовало наследника империи ювелирных изделий Cartier за сговор по отмыванию доходов от наркоторговли с использованием токена USDT.

В Майами правоохранительные органы арестовали Максимилиана де Хоуп Картье, непосредственного потомка Луи Картье, основателя производителя элитных часов, ожерельев и браслетов, где он, якобы, сотрудничал с картелем наркоторговцев из Колумбии.

Вместе с пятью гражданами Колумбии, Картье пытался импортировать 100 килограмм кокаина и отмывать сотни миллионов долларов, в основном через внебиржевые (OTC) сделки с USDT. Они действительно смогли отмыть 14,5 миллиона USDT до своего ареста.

Картье сейчас находится в тюрьме предварительного заключения в Майами, в то время как его сообщники находятся в колумбийских тюрьмах.

Для осуществления своего плана Картье контролировал офшорные компании и представлял финансовым учреждениям, что они занимаются разработкой программного обеспечения и технологий. Затем он использовал счета компаний, согласно обвинению, как нелегальные денежные перевозчики.

Используя USDT, доллары, песо и другие валюты, Картье отмывал сотни миллионов долларов преступных доходов.

Картье провел большую часть своей жизни во Франции, хотя его гражданство аргентинское. Ему предъявлены четыре обвинения в преступном поведении: отмывание денег и сговор по отмыванию денег, совершение сделок с имуществом, происходящим из конкретной незаконной деятельности, и ведение деятельности незарегистрированным денежным перевозчиком.

Ювелирный бренд Cartier основал в Париже в 1847 году Луи Фрэнсис Картье. Максимилиан Картье, его потомок, также владел компанией по производству вина, пива и бутилированной воды, Patagonia.

USDT уникально подходит для отмывания денег. Он прямо заменяет доллары, но, в отличие от банковских переводов, может быть отправлен без разрешения кому угодно с использованием 16 блокчейнов всего за секунды. Для наркокартелей, привыкших к рискованным кэш-доставкам и ненадежным банковским переводам, почти моментное и необратимое заселение с USDT является желанным улучшением.

Со своей стороны, материнская компания Tether публикует повторяющиеся заверения, что работает над уменьшением преступного использования USDT.