Бинанс планирует вернуться на индийский рынок

Бинанс планирует вернуться на индийский рынок с штрафом в $2 млн: сообщает портал

Криптовалютная биржа Binance рассматривает возможность возвращения на индийский рынок после запрета в конце 2023 года. Предполагаемое возвращение включает уплату штрафа в размере около $2 млн, сообщает Ekonomicheskaya Gazeta в четверг.

Повторное появление платформы будет зависеть от регистрации в Финансовой разведывательной службе министерства финансов (FIU). ФИУ отвечает за надзор за торговлей виртуальными активами.

Источник информирует ресурс о том, что Binance намерена соблюдать все соответствующие законодательные акты, включая Закон о предупреждении отмывания денег (PMLA) и криптовалютную налоговую структуру. Ранее Binance игнорировала эти правила.

Binance до сих пор не ответила на запрос Cryptonews к прессе. Неясным остается подтверждение суммы штрафа в $2 млн. Физическое присутствие в Индии не требуется, но правила применяются ко всем VASP

В декабре FIU рекомендовало Министерству электроники и информационных технологий ограничить доступ к веб-адресам девяти криптобирж, включая Binance.

В то же время Министерство финансов уточнило, что регистрационные и нормативные требования не обязательно предполагают физическое присутствие в Индии. Регулятивная основа распространяется на все субъекты, участвующие в операциях с виртуальными активами. Сюда входит обязательство отчитываться, вести учет и выполнять другие обязательства, предусмотренные Законом о предотвращении отмывания денег.

Индия активно интегрирует сектор криптовалют в свою установленную финансовую систему. В марте прошлого года были введены нормативы, обязывающие собирать данные о клиентах (KYC) от криптокомпаний. Также стала обязательной регистрация в ФИУ для этих фирм.

Нормативы распространяются на все поставщиков услуг с виртуальными активами (VASPs) с индийской деятельностью, независимо от их местонахождения на суше или за ее пределами. Эти субъекты должны зарегистрироваться как отчетные структуры в ФИУ и соблюдать PMLA.

Кроме того, в августе премьер-министр Нарендра Моди отстаивал необходимость глобального регулирования криптовалют. Бинанс доминировал на индийском рынке криптовалют

Перед запретом сообщалось, что Binance удерживала доминирующую долю рынка, примерно 90% из оцененных в $4 млрд криптовалютных активов у граждан Индии.

Это господство в первую очередь объяснялось его несоблюдением индийских налоговых норм. В отличие от зарегистрированных бирж, которые взимали 1% налог, удерживаемый на источнике (TDS) на транзакции, Binance содействовал торговле без такого налогового следствия.

Введение 1% TDS на торговлю криптовалютами в Индии явно привело к значительной миграции пользователей, с миллионами переходящих на площадки криптовалют за рубежом, включая Binance.