Как избежать крипто-мошенничества: советы и предупреждения.

Крипто-шахрайки: что это и как им избежать

Криптовалютные шахрайки очень часто встречаются на глобальных рынках криптовалют и наносят миллиардные убытки инвесторам.

Прочитайте, чтобы узнать, что такое крипто-шахрайки, как они работают и как их распознать и избежать.

Этот контент является партнерским содержимым с Laura Shin’s Unchained и CoinDesk.

Что такое крипто-шахрайки?

Крипто-шахрайки - это выходы из игры, которые заключаются в том, что команда собирает деньги от инвесторов и общественности, продавая токены, а затем тихо закрывает проект или внезапно исчезает, украв собранные средства и оставив `инвесторов` (так называемых жертв) с ничего не стоящими токенами.

Крипто-шахрайки могут быть хорошо оркестрованными, когда злоумышленники используют влиятельных людей в социальных сетях и рекламные кампании, чтобы привлечь как можно больше жертв.

Некоторые мошенничества даже используют надежных лидеров мнений в социальном пространстве для набора доверия. Другие обещают чрезвычайно большие доходы или предлагают эксклюзивные цифровые товары, как это было в случае с крипто-шахрайками NFT.

Кроме того, крипто-шахрайки могут происходить, когда владельцы проекта манипулируют стоимостью определенного токена или монеты, чтобы обмануть инвесторов и привлечь их инвестиции.

Мошенники часто привлекают жертв своими резкими колебаниями цены токена в течение короткого периода. Как только цена достигает пика, люди, стоящие за токеном, его продают, получая прибыль, а `инвесторы` остаются с значительными убытками.

Крипто-шахрайки часто происходят на децентрализованных торговых платформах, позволяя злоумышленнику использовать псевдоним DEXes.

Типы крипто-шахрайок

Крипто-шахрайки можно условно разделить на тяжелые и легкие.

Тяжелые шахрайки происходят внезапно и резко. Инвесторы могут потерять все свои деньги за короткий промежуток времени. Легкие шахрайки происходят в течение длительного периода. Основная команда разработчиков дает инвесторам ложное чувство безопасности, пока тихо прекращает свою деятельность.

Общие типы крипто-шахрайок:

Оттягивание ликвидности: Злоумышленники извлекают ликвидность из пула токенов, что приводит к падению стоимости токена из-за отсутствия покупателей и продавцов.

Мошеннические проекты: Мошенники создают видимо легитимные проекты, привлекают инвестиции, а затем исчезают с деньгами, оставив инвесторов с бесценными значками.

Накачка и продажа: Мошенники искусственно поднимают цену токена через координированную покупку, а затем продают его на пике, снижая стоимость.

Исчезновение команды: Члены команды проекта внезапно исчезают или уходят, оставив инвесторов без поддержки и с пустой монетой.

Как распознать и избежать крипто-шахрайок

Чтобы распознать и избежать крипто-шахрайок, нужно придерживаться сочетания тщательности и осторожности. Вот как вы можете защитить себя:

Тщательное исследование: Исследуйте команду проекта, технологию, цели и сообщество перед инвестированием. Ищите признаки, такие как неизвестные команды или отсутствие прозрачности.

Аудит безопасности: Репутационные проекты часто проходят аудит безопасности со стороны сторонних экспертов. Проверьте, был ли проведен аудит проекта и ознакомьтесь с его результатами для выявления уязвимостей.

Привлечение сообщества: Взаимодействуйте со сообществом проекта в социальных сетях и форумах. Сильное и активное сообщество может свидетельствовать о легитимном проекте.

Предупреждающие знаки: Будьте осторожны с чрезмерными обещаниями большой прибыли, чрезмерной рекламой и давлением на быструю инвестицию. Доверяйте своим инстинктам и избегайте FOMO.

Наконец, всегда убеждайтесь, что вы инвестируете только те деньги, которые вы можете себе позволить потерять. Многие криптовалютные проекты являются экспериментальными, и иногда неудача идеи может привести к `легкому мошенничеству`, когда команда тихо прекращает поддержку проекта.

5 крупнейших крипто-шахрайок в истории

Хотя крипто-шахрайки всегда были зрелищными в индустрии, некоторые мошенничества оставили след в истории.

Вот пять крупнейших крипто-шахрайок в истории.

OneCoin

OneCoin была основана на пирамидальной схеме, которая продвигалась как новая цифровая валюта, которая революционизирует финансовый мир. Схему возглавляла Ружа Игнатова, которая заявляла, что OneCoin имеет поддержку команды экспертов и имеет большую сеть дистрибьюторов.

Однако OneCoin на самом деле не была подтверждена ничем, а дистрибьюторам просто платили за привлечение новых инвесторов. Когда схема в итоге разрушилась, инвесторы потеряли более 4 миллиардов долларов.

Thodex

Thodex была турецкой криптовалютной биржей, которая была взломана в 2021 году. Хакер украл криптовалюту стоимостью более 2 миллиардов долларов от пользователей Thodex, а основатель биржи Фарук Йёзер исчез. В следующем году он был арестован в Албании.

AnubisDAO

AnubisDAO был проектом DeFi, запущенным в 2021 году. Проект обещал высокие доходы инвесторам, но оказался мошенничеством. Разработчики вывели ликвидность из проекта и исчезли, оставив инвесторов без чего-либо.

Uranium Finance

Uranium Finance был проектом DeFi, который обещал предоставить инвесторам возможность инвестировать в урановую промышленность, но и это оказалось мошеннической схемой. Разработчики Uranium Finance вывели ликвидность из проекта и исчезли, оставив владельцев токенов с большими убытками.

Squid Game Token

Squid Game Token была мошеннической криптовалютой, созданной в 2021 году, вдохновленной популярным сериалом `Squid Game` на Netflix. Однако токен был мошенничеством. Разработчики запретили продажу токена, а затем исчезли с деньгами инвесторов.

Крипто-шахрайки остаются серьезной угрозой в криптовалютном пространстве, нападая на доверчивых инвесторов и нанося значительные финансовые убытки.

Понимание различных типов крипто-шахрайок, обнаружение ранних признаков предупреждения и применение лучших практик для инвестирования позволяют значительно снизить риск стать жертвой этих злонамеренных схем.