Як уникнути крипто-шахрайств: поради та попередження

Крипто-шахрайки: що це і як їм уникнути

Криптовалютні шахрайки дуже часто зустрічаються на глобальних ринках криптовалют і завдають мільярдні збитків інвесторам.

Прочитайте, щоб дізнатися, що таке крипто-шахрайки, як вони працюють і як їх розпізнати та уникнути.

Цей контент є партнерським вмістом з Laura Shin’s Unchained та CoinDesk.

Що таке крипто-шахрайки?

Крипто-шахрайки - це виходи з гри, які полягають у тому, що команда збирає гроші від інвесторів і громадськості, продавши токен, а потім тихо закриває проект або раптово зникає, вкравши зібрані кошти і залишивши `інвесторів` (так званих жертв) з нічого не вартими токенами.

Крипто-шахрайки можуть бути добре оркестрованими, коли злоумисники використовують впливових осіб в соціальних мережах та рекламні кампанії, щоб залучити якомога більше жертв.

Деякі шахрайства навіть використовують надійних лідерів думок у соціальному просторі для набуття довіри. Інші обіцяють надзвичайно великі доходи або пропонують ексклюзивні цифрові товари, як це було у випадку з крипто-шахрайками НFT.

Крім того, крипто-шахрайки можуть відбуватися, коли власники проекту маніпулюють вартістю певного токена або монети, щоб обманути інвесторів та втягнути їхні інвестиції.

Шахраї часто приваблюють жертв своїми гострими коливаннями ціни токена протягом короткого періоду. Як тільки ціна досягає піку, люди, які стоють за токеном, його продають, отримуючи прибуток, а `інвесторів` залишають зі значними збитками.

Крипто-шахрайки часто відбуваються на децентралізованих торгівельних платформах, дозволяючи зловмиснику скористатися псевдонімом DEXes.

Типи крипто-шахрайків

Крипто-шахрайки можна умовно поділити на важкі та легкі.

Важкі шахрайки відбуваються раптово і гостро. Інвестори можуть втратити всі свої кошти за короткий проміжок часу. Легкі шахрайки відбуваються на протязі тривалого періоду. Основна команда розробників дає інвесторам хибний почуття безпеки, поки тихо прекращає свою діяльність.

Загальні типи крипто-шахрайок:

Відтягнення ліквідності: Злоумисники вилучають ліквідність з пулу токенів, що призводить до падіння вартості токена через відсутність покупців і продавців.

Шахрайські проекти: Шахраї створюють видимо легітимні проекти, складають інвестиції, а потім зникають з коштами, залишаючи інвесторів зі значками безцінними.

Накачування і продаж: Шахраї штучно піднімають ціну токена через координовану покупку, а потім продають його на піку, знижуючи вартість.

Зникнення команди: Члени команди проекту раптово зникають або виходять, залишивши інвесторів без підтримки та опустошену монету.

Як розпізнати і уникнути крипто-шахрайок

Щоб розпізнати і уникнути крипто-шахрайок, потрібно дотримуватися поєднання ретельності і обережності. Ось як ви можете захистити себе:

Тщательне дослідження: Досліджуйте команду проекту, технологію, цілі та спільноту перед інвестуванням. Шукайте ознаки, такі як невідомі команди або відсутність прозорості.

Аудит безпеки: Репутовані проекти часто проходять аудит безпеки з боку сторонніх експертів. Перевірте, чи проводився аудит проекту і ознайомтеся з його результатами для виявлення вразливостей.

Захоплення спільноти: Взаємодійте зі спільнотою проекту в соціальних мережах і форумах. Сильна та активна спільнота може свідчити про легітимний проект.

Попереджувальні знаки: Будьте обережні з надмірними обіцянками великого прибутку, надмірною рекламою та натиском на швидке інвестування. Вірте своїм інстинктам та уникайте FOMO.

Нарешті, завжди впевнюйтеся, що інвестуєте лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити. Багато криптовалютних проектів є експериментальними, і іноді провал ідеї може привести до `легкого шахрайства`, коли команда тихо припиняє підтримку проекту.

5 найбільших крипто-шахрайок в історії

Хоча крипто-шахрайки завжди були спектакльними в галузі, деякі шахрайства залишили слід у історії.

Ось п`ять найбільших крипто-шахрайок в історії.

OneCoin

OneCoin була основана на пірамідальній схемі, що пропагувалася як нова цифрова валюта, яка революціонізує фінансовий світ. Схему очолював Ружа Ігнатова, яка заявляла, що OneCoin має підтримку команди експертів і має велику мережу дистриб`юторів.

Однак OneCoin насправді не була підтверджена нічим, а дистриб`юторам просто платили за залучення нових інвесторів. Коли схема врешті зруйнувалася, інвестори втратили понад 4 мільярди доларів.

Thodex

Thodex була турецькою криптовалютною біржею, яка була взламана в 2021 році. Хакер вкрав криптовалюту вартістю понад 2 мільярди доларів від користувачів Thodex, а засновник біржі Фарук Йьозер зник. В наступному році він був заарештований в Албанії.

AnubisDAO

AnubisDAO був проектом DeFi, запущеним в 2021 році. Проект обіцяв високі доходи інвесторам, але виявився шахрайкою. Розробники витягли ліквідність з проекту і зникли, залишивши інвесторів ні з чим.

Uranium Finance

Uranium Finance був проектом DeFi, який обіцяв надати інвесторам можливість інвестувати в уранову промисловість, але і це була шахрайка. Розробники Uranium Finance витягли ліквідність з проекту і зникли, залишивши власників токенів з великими збитками.

Squid Game Token

Squid Game Token було шахраївською криптовалютою, створеною в 2021 році, інспірованою популярним серіалом `Squid Game` на Netflix. Однак токен був шахрайкою. Розробники заборонили продаж токена, а потім зникли з грошима інвесторів.

Крипто-шахрайки залишаються серйозною загрозою в криптовалютному просторі, нападаючи на недоповірливих інвесторів і завдаючи значних фінансових збитків.

Розуміння різних типів крипто-шахрайок, виявлення ранніх ознак попередження та застосування найкращих практик для інвестування дозволяють значно зменшити ризик стати жертвою цих зловмисних схем.