Скандал на KuCoin: биржа потеряла более $1 миллиарда

Биржа криптовалют KuCoin за последние 24 часа потеряла более $1 миллиарда из-за обвинений в отмывании денег в США. Американские прокуроры предъявили обвинения бирже и двум ее основателям, Чун Гану и Ке Тангу, в нарушении законов против отмывания денег.

Министерство юстиции США обнародовало обвинения в том, что криптовалютная биржа не зарегистрировалась ни в одном из американских государственных органов, несмотря на то, что работала как денежный переводчик и обслуживала более 30 миллионов клиентов.

Биржа также не имела никакой программы KYC (познай своего клиента) или AML (против отмывания денег) до 2023 года. За последние 24 часа #KuCoin утратила $1.197 миллиарда из-за новостей.

Пользователи начали выводить активы, чтобы избежать потенциальных рисков, например, крупный инвестор вывел 532 миллиарда $PEPE ($4.35 миллиона) $PEPE 6 часов назад.

Данные:https://t.co/PMnxW0etPY pic.twitter.com/hhXw0orG0f

Согласно данным аналитической фирмы Scopescan, за последние 24 часа с платформы ушло более $1 миллиарда. Текущий баланс на KuCoin по всем цепочкам составляет $3.821 миллиарда, что является значительным падением с $4.8 миллиарда.

Более $274 миллиона в USDT, более $155 миллиона в Ethereum и $90 миллионов в BTC вытекли из биржи за последние 24 часа.

Несколько криптовалютных китов также начали выводить свои средства с KuCoin после того, как Министерство юстиции объявило обвинения против биржи. Из-за негативных новостей о #KuCoin киты переводят активы с #KuCoin на другие биржи.

Кит `0x1abc` вывел 54 миллиона $USDT с #KuCoin и перевел их на #OKX за последние 9 часов.

Кит `0x5212` вывел 32 миллиона $USDT с #KuCoin и перевел их на #Bybit 50 мин... pic.twitter.com/7A74OrdtE7

Столкнувшись с уголовным расследованием в США в 2023 году и нарастающим давлением регуляторов из Китая, KuCoin, по сообщениям, рассматривал вопрос о закрытии или продаже биржи. Слухи о возможном поглощении даже дошли до конкурентов, таких как Binance. CFTC классифицирует ETH как товар

Комиссия по сделкам с товарными фьючерсами и опционами США (CFTC) классифицировала несколько крупных цифровых активов, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и стейблкоины, такие как USDC и USDT, как `товары` в своем иске против KuCoin. Это обвинение проливает новый свет на продолжающееся расследование SEC в отношении Ethereum Foundation, где, как сообщается, они стремятся классифицировать Эфир (ETH) как ценность.

CFTC также заявила, что она ищет `взыскание, гражданские денежные штрафы, постоянные запреты на торговлю и регистрацию, а также постоянный запрет на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах и нормативных актов CFTC, как это было заявлено`.