Расследование мошеннических схем на предпродаже в мире криптовалют

Расследование раскрывает больше мошеннических схем в схеме мошенничества на сумму $122,5 миллиона в ходе предпродажи

В недавнем посте X блокчейн-исследователь ZachXBT раскрыл тактику, используемую мошенниками, нацелившихся на инвесторов Solana. Один из таких мошенников, который использует имя пользователя `Sartoshi0x`, тайно забрал себе 62% собранных на предпродаже SOL, на сумму 7 000 SOL, и не смог полностью распределить обещанные токены среди инвесторов.

Пользователь, который использует имя `Jared_eth` на X, оказался фальшивкой, выдающей себя за известную фигуру криптовалюты, Джаред МЕВ. Этот случай напоминает об аналогичной афере в июне 2023 года, когда другая фальшивая учетная запись Джареда обманула инвесторов на сумму $440 000.

Еще один мошенник, который использует имя пользователя `bluekirbyftm` после предпродажи, `слил` проект. Он скрыл собранные средства и даже опубликовал нелепую статью, оправдывая свои действия.

19 марта расследование ZachXBT раскрыло реальность, лежащую в основе недавнего взлета мем-монет на основе Solana. Нетерпеливые инвесторы, привлеченные искушением высоких доходов, участвовали в предпродажах, только чтобы стать жертвами паутины мошеннических схем.

Обнаружив как минимум 27 таких мошеннических схем, высокодетализированное расследование ZachXBT выявило сеть обмана, которая выкачала более 655 000 токенов SOL, на сумму страшающих $122,5 миллиона.

Методы, используемые этими мошенниками, различались, но имели общую цель эксплуатации. Кроме того, тактики, такие как функции `слива кошелька`, использовались для кражи средств непосредственно из кошельков инвесторов, оставив многих разоренными. В одном особенно тревожном случае один инвестор понес колоссальные потери в размере $1,2 миллиона после подключения своего кошелька к фальшивому сайту предпродажи.

Среди идентифицированных мошенников выделен Vombatus, который использует имя пользователя `Vombatus_eth` на X, и вновь проявился как повторный нарушитель с шаблоном мошеннической деятельности, `вытягивая ковер` еще один токен после предпродажи, собрав значительную сумму в 13 000 SOL. Поскольку власти и инвесторы борются с последствиями этих мошеннических схем, откровения ZachXBT служат жестким напоминанием о рисках, свойственных изменчивому миру инвестиций в криптовалюту.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена исключительно для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовым советом или советом какого-либо вида. Компания Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования упомянутого контента, продуктов или услуг. Читателям рекомендуется проявлять осторожность перед принятием каких-либо действий, связанных с компанией.