США конфисковали биткойн на 14 миллиардов долларов: подробности мошеннической схемы Чена Чжи

США конфисковали биткойн на сумму 14 миллиардов долларов – вот детали

Прокуратура США Восточного округа Нью-Йорка официально обвинила китайского бизнесмена Чена Чжи в управлении крупномасштабной схемой мошенничества с криптовалютами более чем в 30 странах через его международную преступную сеть, основанную в Камбодже, принцевую группу.

Обвинительное заключение утверждает, что организация Чена управляла как минимум 10 различными центрами мошенничества в Камбодже, что привело к убыткам в миллиарды долларов по всему миру с использованием методов, известных как «убой свиней». Министерство юстиции США запросило конфискацию множества активов, включая 127,271 биткойн (BTC), а также роскошные яхты и частные самолеты в рамках этого дела.

Министерство финансов США также внесло Принцевую группу ТКО, контролируемую Ченом Чжи, и ее аффилированную сеть в Палау в список санкций. Это включает в себя запрет гражданам США на проведение любых транзакций с этими организациями и замораживание всех связанных активов.

FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) также идентифицировала основанную в Камбодже группу Huione как центр примерно 4 миллиардов долларов активностей по отмыванию денег. Агентство установило, что транзакции между августом 2021 года и январем 2025 года включали 37 миллионов долларов в кражах от групп хакеров из Северной Кореи. FinCEN объявила, что группа Huione полностью исключена из финансовой системы США.

Исследователь блокчейна ЗакХБТ напомнил, что адрес кошелька, содержащий примерно 127,000 BTC, который планирует конфисковать правительство США, был отмечен два года назад в отчете Milky Sad за уязвимость закрытого ключа. Сообщается, что правительство США теперь контролирует указанный биткойн-кошелек.

Сегодня стоимость этих биткойн-активов соответствует примерно 14 миллиардам долларов.

Это не инвестиционный совет.