OKX возобновила работу децентрализованной биржи с системой обнаружения мошенничества в реальном времени

OKX официально возобновила работу своей децентрализованной биржи (DEX) с новой системой реального времени для обнаружения и блокировки злоупотреблений, разработанной для борьбы с незаконной деятельностью.

В посте в X генеральный директор OKX Стар Сюй, также известный как Минсин Сюй, заявил: «OKX DEX начнет свою работу сегодня с системой обнаружения и блокировки злоупотреблений в реальном времени».

Он также охарактеризовал OKX Web3 как «Chrome и поисковую систему блокчейна», подчеркивая, что их глубокое понимание данных в блокчейне позволяет пользователям получать информацию в реальном времени на сотнях блокчейнов, управлять активами на нескольких сетях и взаимодействовать с миллионами децентрализованных приложений (dApps).

Возобновление работы DEX произошло после месяцев повышенного контроля после того, как платформа была связана с операцией по отмыванию денег на сумму 100 миллионов долларов, предположительно связанной с северокорейской группой Lazarus.

Теперь OKX DEX имеет инструменты в реальном времени для идентификации и блокировки подозрительной деятельности. Система обнаружения злоупотреблений активно отслеживает поведение в блокчейне на сотнях поддерживаемых блокчейнов, предлагая динамическую защиту от попыток отмывания денег и злонамеренных смарт-контрактов.

DEX OKX стал площадкой для одного из крупнейших случаев отмывания денег в истории криптовалют в марте 2025 года. Хакеры, связанные с северокорейской группой Lazarus, использовали DEX для отмывки около 100 миллионов долларов эфира. Это был один из множества краж на сумму 1,5 миллиарда долларов, нацеленных на Bybit, конкурирующую криптобиржу.

Приблизительно 8% украденной криптовалюты было переведено через децентрализованную биржу OKX, сказал генеральный директор Bybit Бен Чжоу. Процесс отмывания проходил с использованием прокси-контрактов Web3 от OKX, которые могут анонимно совершать транзакции с блокчейн-сервисами.

Когда регуляторы Европы начали расследование, биржа приостановила свои DEX-услуги в ночь на 18 марта 2025 года. Затем она сотрудничала с профессионалами по соблюдению норм, чтобы проверить свои уязвимости и обновить свои системы.

Сейчас компания утверждает, что ее обновленный агрегатор DEX добавил защиту от онлайн-нарушений, мгновенную блокировку IP-адресов и проверку черных списков в реальном времени. Подозрительная активность отслеживается и закрывается за считанные секунды, в то время как адреса кошельков, связанные с взломами, будут автоматически заноситься в черный список. Платформа также была интегрирована с программным обеспечением AML за пределами Японии.

Инцидент с группой Lazarus не единственное, что ослабило OKX в этом году. В апреле 2025 года Управление финансовой разведки Мальты (FIAU) наложило штраф в размере 1,1 миллиона евро на европейское подразделение OKX, OKCoin Europe.

Штраф последовал за квартальным аудитом 2013 года, который выявил недостатки в проверке конфиденциальных монет, стейблкоинов и транзакций с иностранными провайдерами виртуальных активов. Регуляторы заявили, что OKX не смогла выявить и устранить риски средств за пределами Европейского Союза.

Министерство юстиции США (DOJ) начало действия в феврале 2025 года. OKX согласилась выплатить 505 миллионов долларов для разрешения обвинений в том, что она управляла незарегистрированным бизнесом по передаче денег. Миллиарды долларов проходили через платформу без достаточных проверок, заявили американские чиновники.

Эти последовательные нарушения заставляют OKX пересмотреть свои системы и переосмыслить свои глобальные процессы AML.

На фоне дебатов появилась информация о том, что компания будет более тщательно следовать регламину MiCA ЕС. Биржа получила лицензию в Мальте, где она планирует зарегистрироваться, что является ключевым шагом к законной работе в Европе.

Эксперты хвалят систему обнаружения в реальном времени OKX как значительный прогресс. Возобновление работы OKX находится под пристальным вниманием криптоиндустрии. Однако многие эксперты считают, что введение системы обнаружения в реальном времени является значительным успехом. Они отмечают, что этот шаг устанавливает новую планку для платформ децентрализованных бирж, доказывая, что биржи могут продолжать предлагать услуги Web3, при этом не допуская преступников.

Тем не менее, некоторые эксперты предостерегают, что необходимо еще многое сделать. Группа Lazarus и другие хакерские группировки все еще сосредоточены на децентрализованных инструментах, которые избегают легкости наблюдения, присущей централизованным биржам. Другие опасаются, что даже лучшие системы обнаружения могут оказаться недостаточными для предотвращения будущих злоупотреблений.

Тем временем OKX движется вперед. Биржа недавно запустила новые услуги в США, такие как единая торговая платформа и кошелек Web3. Она также открыла офис на Западном побережье в Сан-Хосе, штат Калифорния, и назначила бывшего руководителя Barclays Рошана Роберта генеральным директором своего американского подразделения.