Подозрительная продажа $ETH: возможное отмывание денег в DeFi

Подозрительная продажа $ETH вызывает опасения в отношении отмывания денег

Сегодня два вновь созданных кошелька продали 14,064 Ethereum ($ETH) за 27,5 миллиона $DAI по средней цене $1,959. Об этом сообщает аналитическая компания Spot On Chain в своём последнем твите. Транзакции, которые произошли через платформы децентрализованных финансов (DeFi) THORChain и Chainflip, вызвали подозрения в отмывании денег. Это связано с тем, что $ETH был получен недавно через эти протоколы.

За последние 8 часов два новых кошелька сбросили 14,064 $ETH за 27,5 миллиона $DAI по средней цене $1,959!

Что интересно? Все их $ETH недавно пришли через #THORChain и #Chainflip. Совпадение или отмывание?

Следите за @spotonchain для получения обновлений!

Мистические транзакции $ETH вызывают тревогу по поводу отмывания денег

Этот инцидент происходит на фоне усиленного контроля за платформами DeFi. Северокорейские хакеры использовали платформы, такие как THORChain и Chainflip, для отмывания украденных средств из крупной атаки на Bybit на сумму $1,4 миллиарда. Считается, что хакеры, известные как группа Lazarus, конвертировали как минимум $300 миллионов из украденных средств в невосстанавливаемые активы.

Протоколы DeFi испытывают трудности в блокировке незаконных денежных потоков

Усилия по борьбе с такими незаконными действиями продолжаются, но они сталкиваются с серьезными трудностями. Chainflip объединился с криптозащитной компанией Elliptic, чтобы заблокировать адреса, связанные с Северной Кореей, от доступа к своему фронтенду. Однако THORChain работает без официального фронтенда. Несмотря на принятые меры, группа Lazarus доказала свою способность обходить ограничения, взаимодействуя напрямую с кодом протокола или используя сторонние фронтенды. Это позволило им продолжать отмывать значительные суммы.

Последствия этого инцидента подчеркивают продолжающееся напряжение в экосистеме DeFi. Несмотря на то, что такие платформы, как Chainflip и THORChain, принимают меры для предотвращения незаконного использования, некоторые эксперты предупреждают, что такие меры рискуют подорвать основополагающий принцип разрешенного доступа, который определяет DeFi. Способность северокорейских хакеров эксплуатировать эти платформы подчеркивает проблемы, связанные с балансировкой открытости и безопасности в быстро меняющемся криптопейзаже.