Расследование роли криптовалюты в делах Хантера Байдена
Александр Смирнов был ключевым источником для расследования Федерального бюро расследований (FBI) роли Хантера Байдена в украинской газово-нефтяной компании `Буризма`. Указания присяжного присутствия утверждают, что он выдумал историю, а также раскрыл свои связи с индустрией криптовалют.
Обвинения подробно описывают, как один из ассоциатов Смирнова, определенный как `Ассоциат 2`, был `американцем, владеющим криптовалютным бизнесом`. Смирнов, предположительно, представил этого ассоциата в `Буризму`, чтобы увидеть, заинтересуется ли компания использованием их криптопродукта. К сожалению для этого ассоциата, `представители `Буризмы` не проявили интереса`.
Кроме того, в документе говорится, что другой ассоциат — Ассоциат 1 — `также работает на` кого-то, `кто является основателем/генеральным директором криптовалютного и блокчейн технологического бизнеса`.
Документы присяжного присутствия не явно раскрывают личность этих крипто-исполнительных директоров или характер этих блокчейн фирм, однако есть некоторые улики о предыдущей работе Смирнова в индустрии, которые могут дать подсказку.
Пресс-релизы 2017 и 2018 годов описывают продукт под названием `LH-Crypto`, который был продвигаем Александром Смирновым. Этот продукт был запущен в сотрудничестве с Larson & Holz, брокером по валютной бирже, который обязался продвигать криптовалюту среди своих клиентов.
LH-Crypto была первичным размещением монет (ICO), которое намеревалось предложить маржинальную торговлю для криптотрейдеров, причем главный исполнительный директор фирмы Джордж Павлов описывал целевую аудиторию этого токена как `криптотрейдеров, желающих торговать больше, чем просто криптоинструментами`.
Токен перечислил нескольких важных советников, включая Яна Арта, который описывается как `вице-президент Ассоциации Российских Банков`.
Смирнов, вместе с Антонисом Лапосом из Larson & Holz, отправились в путешествие, чтобы продвигать ICO, выступая в Милане, Лугано, Цюрихе, Женеве и Монако. Он также продвигался в России, с Павловым проводя встречи в Москве для его продвижения. Кроме того, у Larson & Holz есть русскоязычный YouTube канал, где продвигается ICO.
Бизнес-структура LH-Crypto запутанная. На веб-сайте указан контактный адрес в Гонконге, однако анализ гонконгских корпоративных реестров показывает, что Larson & Holz IT Limited была ликвидирована в 2015 году. Архивы сайта LH-Crypto описывают несколько других организаций, которые были использованы для этого проекта, включая `Larson and Holz IT Ltd` компании, зарегистрированные на Маршалловых Островах, а также Сент-Винсенте и Гренадинах.
На этой странице также перечислен `Larson and Holz IT LP` зарегистрированный в Великобритании. Просмотр данны Компаний Хаус показывает, что фирма была переименована в Astra Global LP и перечисляет человека, который имеет значительное управление, Кирилла Кузина, который указывает адрес в Санкт-Петербурге.
Кроме того, `Реестр международных бизнес-компаний Белиза, аннулированных в 2019 году`, также включает `Larson & Holz IT Limited`.
ICO завершилась в феврале 2018 года и, по-видимому, привлекла более 10 миллионов долларов.
Веб-сайты Larson & Holz, а также LH-Crypto больше не доступны, и проект, кажется, был полностью заброшен, вступая в долгий список ICO, которые никогда не достигли своих целей и были управляемы людьми, в конечном итоге обвиненными в преступлениях.