Индия усиливает борьбу с криптомошенничеством: сотрудничество с Google и Meta для защиты пользователей

Индия усиливает усилия по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, сотрудничая с технологическими гигантами Google и Meta (ранее Facebook), согласно ежегодному отчету Министерства внутренних дел за 2024 год.

Инициатива направлена на противодействие растущей угрозе мошенничеству под названием «заклание свиней», которое представляет собой форму мошенничества с инвестициями в криптовалюту и нацелено на уязвимые группы, такие как безработная молодежь, домохозяйки, студенты и финансово неблагополучные люди.

Рост «заклания свиней»

В отчете описывается, как эти мошенничества обычно заманивают жертв через социальные сети и поисковые системы, обещая высокую доходность от инвестиций в криптовалюту. Эта схема набирает популярность в последние месяцы, и в 2024 году инвесторы потеряли более 3,6 миллиарда долларов из-за этих мошенничеств.

Мошенники часто выдают себя за финансовых консультантов или представителей законных инвестиционных компаний, постепенно завоевывая доверие, прежде чем убедить жертв перевести большие суммы денег в мошеннические схемы.

Министерство подчеркивает, что мошенники злоупотребляют рекламными услугами Google и спонсированными объявлениями Meta для запуска вредоносных приложений и фишинговых кампаний.

Совместные меры

В ответ на это Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью (I4C) разработал протоколы для работы напрямую с этими платформами с целью обнаружения подозрительной активности, блокировки рекламы и более быстрого удаления мошеннического контента.

В рамках инициативы I4C активно мониторит приложения для цифрового кредитования и вредоносное программное обеспечение для Android, которое эксплуатирует уязвимых пользователей. Центр делится списками рекламодателей-фишинговщиков с Google, что позволяет быстро удалять их и приостанавливать аккаунты.

Тем временем Meta играет ключевую роль в выявлении и ликвидации страниц, связанных с мошенничеством, и нелегальных приложений для кредитования, отмеченных I4C.

В значительном шаге по защите пользователей Google Pay был интегрирован в систему отчетности и управления финансовыми киберпреступлениями для граждан (CFCFRMS). Эта интеграция позволяет в реальном времени перехватывать мошеннические транзакции, позволяя властям отслеживать и замораживать активы.

В отчете отмечено, что эта система сэкономила более 16 миллиардов индийских рупий и предоставила помощь более чем 575 000 жертвам только в 2023 году. Для укрепления этих усилий Министерство приоритетно обучает правоохранительные органы анализу блокчейн-технологий, позволяя им отслеживать нелегальные криптовалютные транзакции и изымать цифровые активы, участвующие в мошенничествах.

Другие усилия

Обучающие программы по отслеживанию криптовалюты и судебной экспертизе были развернуты по всей стране для улучшения возможностей расследования. Национальный портал отчетности по киберпреступлениям (NCRP) продолжает служить важной платформой для граждан для сообщения о мошенничествах с криптовалютами, обеспечивая более быстрое разрешение дел.

Министерство также создало Национальную группу по противодействию программам-вымогателям, которая тесно сотрудничает с финансовыми учреждениями, платежными платформами и криптобиржами для снижения масштабных киберугроз.

В отчете также подчеркивается активное участие Индии в международных усилиях, включая сотрудничество с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), для укрепления глобальных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, связанными с криптовалютами. Это международное сотрудничество направлено на решение транснациональной природы преступлений, связанных с криптовалютами.