Мошенничество с криптоактивами: австрийская полиция раскрыла схему обмана на 1.2 миллиона долларов

Австрийская полиция раскрыла преступную группу, которая allegedly обманула более 1.2 миллиона долларов в цифровых активах и других ценностях, используя поддельные деньги, добавив к классической мошеннической схеме `крипто` элемент. В то же время мошенники нацелились на пользователей Ledger, отправляя им фальшивые электронные письма и принуждая их передавать свои фразы восстановления.

Мошенничество Rip-Deal 2.0 в Австрии

Полиция в столице, Вене, обнаружила преступную сеть, которая, по их утверждениям, стоит за схемой мошенничества, от которой потерпели убытки более 1.2 миллиона евро (1.26 миллиона долларов) инвесторов, в основном в цифровых активах. Большинство жертв были австрийцами.

Местные источники сообщают, что mastermind операции - 39-летний голландец сербского происхождения. Безымянный подозреваемый уже отбывает трехлетний срок, после ареста в Милане в начале этого года в операции, которая проводилась в сотрудничестве с Europol.

Мошенники адаптировали классическую схему мошенничества, известную в Австрии как `Rip Deal`. Традиционно схема заключалась в использовании поддельных денег для покупки предметов высокого значения, таких как золотые часы, и их перепродажи за настоящие деньги. Однако в `Rip Deal 2.0` мошенники покупали цифровые активы поддельными деньгами.

Австрийская полиция уже более трех лет преследует мошенника. Один детектив, возглавляющий его поимку, работал с десятками жертв, все из которых стали жертвой голландского подозреваемого и его сообщников.

В одном случае австрийский бизнесмен чуть не лишился 137,000 долларов после того, как его дочь, сотрудник полиции, узнала характерные признаки мошенничества. Мошенники убедили мужчину внести деньги на цифровой кошелек как оплату за сделку по промышленному оборудованию.

По словам ведущего детектива, мошенники обычно приглашают своих жертв в роскошные отели за границей, причем оплата почти всегда производится в цифровых активах. Они `заставляют жертв вводить свои пароли или `фразы семени` для криптовалютных кошельков, иногда подглядывая за экранами их телефонов с помощью скрытых камер в потолке`, - сообщил детектив. Обладая фразами семени, они захватывали кошельки и очищали их.

`Rip-Deal 2.0` - один из нескольких случаев цифровых валют, которые полиция Вены расследовала в последние годы. Начальник инспектор Gerald Goldnagl, возглавляющий отдел Rip-Deal в городе, сообщил, что с 2020 года они решили более 100 подобных дел с общей потерей в 26.3 миллиона долларов.

В глобальном масштабе мошенники с цифровыми активами продолжают наносить ущерб миллионам жертв. Согласно полугодовому отчету Chainalysis, украденные средства и программы-вымогатели являются двумя наиболее распространенными направлениями для преступников. В первые шесть месяцев эти преступники украли 1.58 миллиарда долларов и заработали дополнительные 460 миллионов через программы-вымогатели.

Мошенничество `Pig butchering`, при котором мошенник строит отношения с жертвой неделями или даже месяцами, прежде чем в конечном итоге обмануть их, также стало тревожно популярным в последние годы.

Мошенники нацелились на пользователей Ledger с фальшивыми электронными письмами

Что касается мошенников, группа обманщиков снова нацелилась на пользователей Ledger в кампании по фишингу.

Пользователи аппаратного кошелька цифровых активов обратились в социальные сети, чтобы сообщить, что они получают электронные письма с легитимного на вид адреса, который утверждает, что это сотрудники службы поддержки Ledger. Все письма утверждали, что произошла недавняя утечка данных, в результате которой некоторые фразы семени могли быть раскрыты.

`Чтобы защитить ваши активы, мы настоятельно рекомендуем вам проверить безопасность вашей фразы восстановления с помощью нашего безопасного инструмента проверки`, - говорится в письме, прежде чем перенаправить пользователей на веб-сайт, где от них требуется ввести свою фразу восстановления для `проверки.`

Те, кто добровольно передает свою фразу семени мошенникам, теряют свои кошельки полностью.

В ответ Ledger отметила, что ее системы созданы для обеспечения безопасности активов пользователей даже в случае внешнего инцидента.

`Устройства Ledger создаются с целью защиты ваших активов и полного контроля над ними—всегда. Мы неоднократно усиливали наши системы, чтобы соответствовать самым высоким стандартам безопасности в этом все более взаимосвязанном мире`, - заявила французская компания.

Она также напомнила пользователям, что никогда не звонит, не отправляет текстовые сообщения или электронные письма, чтобы спросить их фразу восстановления. `Если кто-то это делает, это мошенничество`, - добавила она.

Пользователи Ledger не новички в фишинговых кампаниях. Аппаратный кошелек долгое время подвергался нападениям мошенников, которые притворялись сотрудниками Ledger или предлагали фальшивое программное обеспечение, прежде чем украсть у жертв. Однако фишинговые кампании обострились после утечки данных в 2020 году, когда более миллиона клиентов потеряли свои имена, номера, электронные адреса и адреса.