Тornado Cash: более полумиллиарда долларов в украденной криптовалюте отмыто через сервис микширования в 2024 году

Согласно отчету Global Ledger, более полумиллиарда долларов в украденной криптовалюте было отмыто через сервис микширования криптовалют Tornado Cash в 2024 году. Более 60% депозитов ETH в Tornado Cash в этом году поступили из источников с высоким уровнем риска, включая счета, связанные с крупными крипто-взломами.

С начала года и до 27 ноября Tornado Cash получил в общей сложности 457,768 ETH, стоимостью около 1,64 миллиарда долларов по текущим ценам. Большая часть этих средств пришла из небезопасных источников, и более 56% от общей суммы было связано с крипто-взломами, произошедшими в 2023 и 2024 годах.

Это заметный рост по сравнению с 2023 годом, когда Tornado Cash обработал 314,740 ETH в снятиях.

Взлом WazirX в июле стал крупнейшим вкладом в этом году, когда злоумышленник провел через сервис микширования 61,698 ETH, что эквивалентно около 217,2 миллиона долларов.

На втором месте оказался взлом Heco Bridge, в результате которого было отмыто 52,281 ETH (189,1 миллиона долларов). Этот взлом произошел в 2023 году, но злоумышленник отмыл средства в марте этого года.

Хакеры, стоящие за взломом Poloniex, отмыли через Tornado Cash 18,874 ETH (68,4 миллиона долларов). Кроме того, 12,930 ETH (46,8 миллиона долларов) поступили от эксплуатации Orbit Chain.

Наконец, експлуатация Penpie добавила 11,261 ETH, что составляет 40,8 миллиона долларов, к незаконным транзакциям миксера.

Tornado Cash был подвергнут санкциям со стороны Министерства финансов США в 2022 году за свою роль в содействии отмыванию денег. Регулятор заявил, что с 2019 года сервис обработал более 7 миллиардов долларов незаконных средств, включая 455 миллионов долларов, связанных с группой Lazarus из Северной Кореи.

Недавно суд в США постановил, что Министерство финансов превысило свои полномочия, наложив санкции на некоторые из неизменяемых смарт-контрактов Tornado Cash.

В отчете Global Ledger предупреждается, что это решение создает `опасный прецедент`, который может помешать глобальным усилиям по борьбе с финансовыми преступлениями в крипто-пространстве, заявляя, что `плохие актеры могут отмывать еще более крупные суммы криптовалюты`, так как у регуляторов возникают проблемы с соблюдением норм.

Это решение также может подорвать доверие инвесторов и побудить регуляторов вводить более строгие правила, `что может означать, что легитимные компании столкнутся с более жестким контролем и более строгими требованиями к отчетности`, добавил отчет.