Юридичні

Останні розробки у судовому позові SEC проти Ripple продовжують спричиняти реакції з боку спеціалістів. Ripple подала заяву про продовження терміну, що може використовуватиметься як тактика затягування. Засновник Dizer Capital Яссін Мобарак наголошує, що SEC має обмежений час, і видалення голови SEC після виборів може вплинути на результат позову. Суд випустив графік з причини відновлення, а рішення очікується влітку.

Американські законодавці звернулися до SEC з вимогою розслідувати порушення безпеки, що сталося нещодавно. Це порушення включало несанкціонований доступ до рахунку та розміщення неправдивої оголошення. Законодавці також вказали на необхідність використання багаторівневої аутентифікації та апаратних маркерів для забезпечення кібербезпеки. Вони також відзначили, що ці порушення можуть мати вплив на ринок. Втім, незважаючи на всі ці факти, наслідки для SEC поки що невідомі.

Криптовалютні компанії понесли штрафи на суму $6 млрд у 2023 році за порушення антивідмивального законодавства. Це значний розвиток, оскільки вони постраждали більше, ніж традиційні фінансові сектори. Загальна сума штрафів склала $5,8 млрд, з них $4,3 млрд були сплачені Binance. Зараз регулятори намагаються контролювати криптоіндустрію, і ризик подальших штрафів залишається.

Нагородження Патри повторним терміном свідчить про стабільну позицію RBI щодо криптовалют. Законопроект про криптовалюту в Індії досі не матеріалізувався, але продовження терміну Патри може вплинути на його розгляд. Заблокування додатків в магазині Apple підтверджує обережний підхід уряду до криптовалютних субєктів. RBI продовжує контролювати цифрові активи.

Сенатори Вайден і Ламміс вимагають розслідування щодо помилкового повідомлення SEC про біткоїн ETF. Вони вказують на недостатність заходів кібербезпеки в SEC і закликають провести розслідування. Агенція співпрацює зі службами безпеки для зясування ситуації. Законодавці вимагають оновлення до 12 лютого. До SEC також звернулися інші законодавці з претензіями і запитами на інформацію.

Глава SEC назвав запуск біржевих фондів з біткоїном іронічним. Він підтримав безпосередню відповідність овочів материнській природі. SEC затвердила ряд таких фондів, але це не означає, що вони підтримують біткоїн. Він також зазначив, що інновації в галузі блокчейну є витком для облікової системи. Сенаторка Елізабет Воррен критикувала SEC за ці затвердження. Генслер також розглядає можливість зявлення біржових фондів з Ethereum в майбутньому.

Genesis Global Trading, як частина Digital Currency Group, уклала мирну угоду зі штатом Нью-Йорк, заплативши 8 мільйонів доларів. Компанія порушила правила та була вразлива до незаконних дій та кібератак. В результаті угоди, Genesis Global Trading припиняє свою діяльність в Нью-Йорку та здаватиме свою BitLicense. Суперінтендант Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка наголосила на недбалості компанії та загрозах для її клієнтів. Регулятор встановив, що Genesis Global Trading не відповідає вимогам щодо боротьби зі відмиванням грошей, звітності та кібербезпеки. Оцінка кібербезпеки компанії також була недостатньою. Угоду спочатку повідомило видання Fortune. 😔✍️

Компанія Genesis Global Trading урегулювала питання з Нью-йоркським відділом фінансових послуг після розслідування, виявивши проблеми з відмиванням грошей та кібербезпекою. Вона передасть ліцензію на віртуальну валюту та заплатить штраф у 8 млн доларів. Проведені перевірки показали проблеми із відмиванням грошей та кібербезпекою, а компанія не виявила відповідального посадовця з цих питань. Відділ фінансових послуг стверджує, що Genesis не надавала клієнтам належну інформацію. Офіційне повідомлення очікується пізніше сьогодні. 😔💸🔒🔍🚫

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США Генслер говорить про криптовалюти після схвалення Spot Bitcoin ETF. Він наголосив на тому, що більшість криптовалют є цінними паперами та повинні дотримуватися федерального закону. Новини будуть оновлюватись. *Це не інвестиційні поради.

SEC повідомила про запуск біткоін-ETF, але пізніше заявила, що аккаунт був взломаний і повідомлення є фейком. Такий інцидент викликав хаос на ринках. SEC має розслідувати цю ситуацію. Якщо хакер заробив на цьому, йому загрожують серйозні наслідки і може бути залучено DOJ. Цей випадок також привернув увагу інших урядових органів. Частково вищезгаданий інцидент може вплинути на репутацію SEC і CFTC.

SEC подала позов щодо Ripple, яка заперечує, що XRP є цінним папером. У разі успіху позову, Ripple може бути змушена надати документи щодо своїх фінансових звітів і контрактів. Вирішення щодо юридичного статусу XRP ще не остаточне, але спільнота XRP очікує продовження юридичної битви.

До Квон намагається затримати суд SEC з приводу Terraform. У судовому процесі його можлива відсутність. Процес екстрадиції Квона затримується через судові процедури. SEC і Квон подали заяви на судове рішення.