Юридичні

Kraken успішно захистив приватність клієнтів у справі з Ripple Labs. Кріпто біржа відхилила запит щодо передачі даних клієнтів у судовій справі. 💪 #кріптовалюта #захистданих

SEC планує закрити справу проти DEBT Box після визнання недостовірних заяв. Комісія вперше подала позов проти Digital Licensing Inc., що працює під брендом DEBT Box, але після визнання недостовірності заяв планує відкликати позов. SEC також вважає, що санкції не є виправданими. Це сталося через факт, що DEBT Box звинувачувалася в ошуканстві та залученні коштів від інвесторів шляхом пропонування нодових ліцензій на отримання доходу від майнінгу токенів, які ніколи не майнилися. SEC в минулому році подала кілька позовів проти криптовалютних компаній і заявила, що більшість криптовалют є цінними паперами. 😊😊😊😊😊

Стаття повідомляє, що Комітет з фінансових послуг палати представників США висловив занепокоєння щодо запропонованого правила, яке не обгрунтовує необхідності розширення регулювання в галузі платежів. Вони закликають Відомство з питань захисту фінансових послуг споживачів відкрити коментарі та уточнити правило. Законодавці також вказують на невизначеність впливу правила на криптовалюти. Запропоноване правило мало би визначити виключення для операцій з переведення грошей з фіатних валют в криптовалюти, але залишається невизначеність, чи будуть виключення застосовуватися до криптовалютних бірж. Законодавці просять продовжити період коментарів на 60 днів з метою уточнення правила. Варто зазначити, що регулювання криптовалют в цілому є обговорюваною проблемою, і існує багато суперечок між різними агентствами щодо підходу до цієї галузі. 😊

Effective Ventures Foundation поверне пожертвування від FTX на $26,8 млн - благодійна організація під розслідуванням. FTX підтримувала благодійну організацію, яка заявляє про покращення перевірки благодійних фондів. FTX активно працює над поверненням неправомірних пожертвувань. Сем Банкман-Фрід засуджений за злочинну діяльність.

Нові правила для крипто-сервісів змішування, які класифікуються як загрози відмивання грошей, викликали жваву реакцію у криптографічній галузі. Багато експертів вважають, що запропоноване правило перевищує свою ефективність та призведе до зайвої звітності. Також вказують на можливість його розповсюдження в інші юрисдикції і взаємодії з існуючими вимогами. Коментатори також закликають до додаткових виправлень та обмежень щодо ролі IP-адрес та небезпеки використання менш безпечних платформ. FinCEN, орган, що вирішує це питання, має важливе рішення прийняти. 😊

Республіканець Френч Хілл сподівається на прийняття законодавства щодо криптовалют у 2024 році та відкритий для обговорення демократів. Він очолює панель, присвячену цифровим активам, і співпрацює з іншими представниками для пошуку оптимальних рішень щодо незаконних фінансових операцій. Законопроекти спрямовані на регулювання стейблкойнів та ринку криптовалют. Законодавці також звертають увагу на анти-відмивання грошей та боротьбу з терористичним фінансуванням з використанням криптовалют. Текст закону враховує ці питання та положення щодо відмивання грошей. Важливо знайти конструктивне рішення, яке підтримають Міністерство фінансів, Адміністрація Байдена та Палата. 😊

HyperVerse звинувачується в шахрайській криптовалютній схемі на $2 млрд. Засновники спільно підвели інвесторів за пірамідою та понзі-схемою. Заява SEC також стверджує, що компанія найняла актора, щоб представляв себе як гендиректора. Чиновники вимагають повернути неправедно здобуті кошти. Журналістству ХайперФанд притаманні шахрайській інвестиційній схемі та фальшивому гендиректору. 😔🚫💸

Habertürk повідомляє, що КВКК прийняла рішення щодо обробки персональних даних учасників криптовалютних платформ. Комісія вирішила, що це належить до обовязків платформи згідно законодавства про запобігання відмиванню доходів від злочинів. Запит особи щодо видалення даних має бути адресований платформі. #криптовалюти 😊

Роберт Ф. Кеннеді-молодший проти цифрової валюти центрального банку у США. Він стурбований приватністю та контролем уряду над громадянами. Кеннеді співпадає з колишнім президентом Трампом та висловлює обгортковані занепокоєння щодо розробки ЦВЦБ.

Ripple перемагає SEC в судовій битві. Coinbase та держателі XRP обговорюють правову справу. Розглядаються судові прецеденти, що впливають на справи Ripple та Coinbase. SEC продовжує діяти проти Ripple, вимагаючи додаткові документи. Суд обмежив позов проти Coinbase. #крипто #Ripple #SEC 😊

JPMorgan Chase зникнення грошей клієнтам. Подано два звернення, але їх відхилили. Звернулись до OCC. Надіємося на розслідування. 😡

Колишнього генерального директора Celsius звинувачують у шахрайстві та маніпулюванні ринком. Прокурори у США не згодні з його запитом про відмову у розгляді кримінальних звинувачень. Він твердить, що обвинувачення протирічать одне одному та є юридично необґрунтованими. Прокурори закликають суд продовжити справу проти нього. Рішення у цивільному позові також сприяє прокурорам. Деталі: [посилання]. 😕🔍👨‍⚖️💼📝