Регулятори Техасу заборонили діяльність шахрайських інвесторів у криптовалютах

Схема з високими прибутками від криптовалют підлягає зупинці у Техасі

Регулятори Техасу видали термінове розпорядження про заборону діяльності двом особам, яких звинувачують у просуванні шахрайської інвестиційної схеми в криптовалютах. Згідно з обвинуваченнями, схема, пов`язана з Trage Technologies, обіцяла високі доходи від арбітражної торгівлі цифровими активами, але вважається такою, що вводить інвесторів в оману. Влада стверджує, що компанія помилково заявляла про реєстрацію у SEC та використовувала незаконні методи багаторівневого маркетингу, що несе значні ризики для роздрібних інвесторів.

Замовлення про заборону в Техасі через ймовірний шахрайський інвестиційний проект в криптовалюті

Комісар з цінних паперів Техасу Тревіс Дж. Айлес у четвер подав термінове розпорядження про заборону діяльності проти Даррелла Портера та Еріка Тюре Мухаммеда, яких звинувачують у просуванні незаконних інвестицій у криптовалютах.

У замовленні йдеться про те, що вони були залучені до схеми арбітражної торгівлі, пов’язаної з криптовалютою, яку видавала компанія Trage Technologies Ltd., яка звинувачується в обмані інвесторів. В оголошенні зазначається:

• В обвинуваченні йдеться, що Портер і Мухаммед незаконно та шахрайським шляхом пропонували інвестиції, пов’язані з арбітражною торгівлею цифровими активами, які нібито забезпечували прибуток – з початковими інвестиціями в 10 000 USDT, що нібито приносили 3 600 USDT на місяць або 43 800 USDT після року.

Але, згідно з інформацією офісу комісара, Trage Technologies приховала важливу інформацію про своє керівництво та використовувала незаконну схему багаторівневого маркетингу (MLM) для вербування агентів. Компанія нібито помилково заявила, що вона зареєстрована в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) та підходить під захист Регуляції D, Правила 506(c). “Погані гравці використовують зацікавленість в передових технологіях для розробки шахрайських схем,” - зазначив Айлес, додавши, що ці тактики становлять загрозу для роздрібних інвесторів, поєднуючи сучасні технології з традиційними методами продажу.

Проте, чиновники Техасу стверджують, що компанія не відповідає вимогам Регуляції D, оскільки не обмежує продажі акредитованим інвесторам і не перевіряє їхній статус акредитації. Директор з виконання TSSB Джо Ротунда додав:

• Trage звинувачують не лише в тому, що вона неправдиво стверджує, що зареєстрована в SEC США, а й у тому, що неправдиво стверджує, що відповідає вимогам для отримання захисту.

Портер і Мухаммед мають історію просування інших компаній, включаючи GS Partners і Billionico Academy, обидві з яких підлягали попереднім судовим розглядам. В обвинувачених осіб є 31 день, щоб оскаржити розпорядження про заборону.

Що ви думаєте про розпорядження про заборону діяльності щодо Портера і Мухаммеда за ймовірне просування шахрайських інвестицій у криптовалюті? Поділіться своїми думками в коментарях.