США висунули обвинувачення проти крипто-компаній GOTBIT, ZMQUANT, CLS GLOBAL і MY TRADE за маніпуляцію ринком

Прогнози ЗахXBT справдилися: уряд США висунув обвинувачення проти GOTBIT, ZMQUANT, CLS GLOBAL, MY TRADE.

Популярний крипто-детектив ЗахXBT, чиї прогнози про GOTBIT минулого року справдилися, повідомив, що уряд США висунув обвинувачення проти GOTBIT, ZMQUANT, CLS GLOBAL, MY TRADE за маніпуляцію ринком і фейкову торгівлю.

GOTBIT звинувачується в здійсненні `wash trades` (мішкових торгів), а також у створенні штучного зростання обсягу торгівлі Robo Inu, відповідно до обвинувачення.

Крипто-журналіст db опублікував у X, що `чотири криптовалютні компанії та 14 осіб були обвинувачені в тому, що прокурори США в середу назвали першим кримінальним переслідуванням фінансових компаній за маніпуляцію ринком та фейкову торгівлю в крипто-секторі.`

Федеральні прокурори у Бостоні висунули обвинувачення проти компаній Gotbit, ZM Quant, CLS Global і MyTrade, а також їхніх керівників і працівників у межах операції, що також передбачала арешти за кордоном. П`ять осіб уже згодились визнати провину або зробили це.

ЗахXBT звернув увагу на одне зі своїх початкових пророцтв щодо сумнівних послуг GOTBIT минулого року, коли сказав: `Я б остерігався будь-яких проєктів, які працюють з маркет-мейкером @gotbit_io, оскільки витік звіту свідчить про дуже сумнівні послуги.` Він навіть поділився інформацією, що вказувала на маніпуляції ринком з боку GOTBIT.

Згідно з повідомленнями ЗахXBT, GOTBIT стверджує, що: `Протягом перших хвилин на етапі вивчення ціни компанія буде прагнути `підняти ціну до 10 разів, щоб створити FOMO та накопичити якомога більше купівельної сили`, щоб досягти екстремальних X та продати максимальну кількість токенів під час наступного зростання.`

ЗахXBT написав у твіті 18 березня 2024 року: `Я лише за останній тиждень перерахував дві та можу згадати багато інших схем (ANALOS, SOMBRERO, MACHO, SIMBA тощо). Я навіть не згадував про ваші закриті Telegram-групи, де ви надаєте інформацію інфлюенсерам перед тим, як скидати все на всіх.`

`Ви доведені погані актори у цій сфері та не несете абсолютно жодної цінності для цього простору.`

ЗахXBT пізніше розкритикував GOTBIT 21 березня 2024 року, зазначивши, що їхня недбалість призвела до втрати послідовників 365 SOL (70,6 тисячі доларів) лише за кілька хвилин. Детектив також додав, що, враховуючи, як швидко ваш акаунт [GOTBIT] було відновлено, я б сказав, що ви [GOTBIT] випадково з`єднали свій акаунт X/Twitter з фішинговим сайтом.