Попередження Південної Кореї: ризики криптовалютних компаній

Південна Корея попереджає криптовалютні компанії про ризики від суми в 4 мільйони доларів і загрозу до пожиттєвого ув`язнення

Фінансовий регулятор Південної Кореї посилює нагляд за ринком віртуальних активів, попереджаючи про серйозні наслідки для незаконних операцій всього за два місяці після запровадження нового захисного законодавства. Аферисти з криптовалютами тепер можуть провести пожиттєвий термін у в`язниці, якщо їхні незаконні операції перевищують 4 мільйони доларів.

Південна Корея Затягує Обійми на Віртуальні Активи

Голова Фінансової Служби Нагляду (FSS) Лі Бок-хьон сьогодні (четвер) зустрівся з керівниками 16 операторів віртуальних активів, підкреслюючи зобов`язання уряду здійснювати Закон про Захист Користувачів Віртуальними Активами, який набрав чинності 19 липня.

`Фінансовий уряд продовжить успішно реалізовувати закон про користувачів віртуальних активів, проводячи свій нагляд,` - прокоментував Бок-хьон, цитований агентством Yonhap News. FSS також `вживе строгі покаральні заходи в рамках принципу нульової толерантності, сконцентрувавши всі свої ресурси для розслідування при виявленні підозр на незаконні операції.`

Плани FSS передбачають тісний моніторинг ринкової волатильності та поширення неперевіреної інформації, зокрема щодо нових криптовалют. Лі закликав біржі криптовалют посилити свої системи моніторингу та підтримувати відкриту комунікацію з наглядовими органами.

FSS вже оголосив плани перевірки двох бірж криптовалют, де було виявлено `надзвичайні випадки`, з регулярними перевірками запланованими для трьох додаткових бірж і постачальника гаманців.

Лі натякає на можливі майбутні коригування регуляторної політики. FSS хоче продовжити тісну консультацію з підприємствами та пов`язаними агентствами для встановлення напрямку `другої фази` редакцій.

Закон про Захист Користувачів Віртуальними Активами був спровокований значним переворотом у галузі, спричиненим Terraform Labs та його засновником, До Квоном, з Південної Кореї. Невдача Терри в травні 2022 року, що призвело до втрат на ринку понад 450 мільярдів доларів, змусила законодавців швидко реагувати на регуляторні недоліки та підвищити захист інвесторів. Кримінальні Елементи в Криптовалюті знаходяться під загрозою пожиттєвого ув`язнення

Згідно з правилами, введеними понад два місяці тому, криптовалютні злочинці в Південній Кореї тепер можуть стати перед пожиттєвим ув`язненням, якщо вартість їхніх незаконних операцій перевищує 5 мільярдів вон, або майже 4 мільйони доларів.

Нові правила вимагають від бірж криптовалют встановлення надійних механізмів моніторингу для виявлення та повідомлення про підозрілі дії фінансовим органам. Зокрема, закон забороняє використання внутрішньої інформації, маніпулювання ринковими цінами та недобросовісну практику торгівлі.

Експерти галузі підкреслюють важливість `системи завантаження інформації з книг ордерів` як ключового елемента нових вимог щодо моніторингу. Закон вимагає від бірж утримувати детальні торгівельні записи, включаючи інформацію з книги ордерів на момент розміщення замовлення, що є вирішальним для визначення випадків недобросовісної торгівлі.

Працювали над новими правилами багато місяців. У березні 2023 року Південно-Корейська Національна Асамблея прийняла закон, що встановлює правову базу для регулювання цифрових активів. Пізніше, у лютому 2024 року, Фінансова Служба Нагляду (FSS) офіційно привела в дію нові закони.