Криптовалютна операція в Китаї: розкрито схему відмивання грошей

Поліція в Китаї організовує масштабну криптовалютну операцію

Влади провінції Аньхой в Китаї розгромили кільце відмивання грошей, яке використовувало криптовалютні торгові платформи для прання десятків мільйонів юанів, за доповіддю Китайської поліцейської мережі.

Після ретельного розслідування Бюро громадської безпеки Вухе у Стані провели успішну операцію зі знищення злочинної мережі, що призвело до затримання трьох підозрюваних, що брали участь у схемі.

Згідно з офіційним повідомленням, бандою було зловживано обмеженим розумінням громадськості інвестицій в криптовалюту, використовуючи торгові платформи як прикриття для своїх незаконних дій. Хоча вони видавалися за зайнятих легітимною інвестиційною спекуляцією, вони фактично пранювали великі суми незаконних коштів. Ця операція становила значну загрозу фінансовому порядку і соціальній стабільності в регіоні.

Схема відмивання грошей використовувала складне програмне забезпечення, яке дозволяло злочинцям маніпулювати банківськими рахунками та сторонніми платіжними платформами. Банда змушувала незаконно отримані кошти виглядати як легальний дохід, проводячи вигадані операції та децентралізовані перекази. Використання торгових платформ віртуальних валют дозволяло їм швидко розподіляти вкрадені кошти, ускладнюючи слідство для влади.

Через детальний аналіз початкових слідів та уважне спостереження поліція Аньхой змогла розгорнути складну мережу транзакцій. Розслідування виявило критичні докази, які не лише підтвердили незаконну діяльність банди, але і дозволили встановити місцезнаходження підозрюваних.

Стикнувшись з великою кількістю доказів, троє підозрюваних зізналися у своїй участі в операції з відмивання грошей. Поліція прийняла примусові правові заходи проти них, а розслідування триває, оскільки влада працює над встановленням повного розмаху кримінальної мережі.

* Це не інвестиційна порада.