Інвестиційний обман у криптовалюті: $5 млн вилучено ФБР

ФБР відновила $5 мільйонів з шахрайської схеми «вбивство свиней» за допомогою криптовалюти

Влади Північної Кароліни вилучили майже $5 мільйонів у криптовалюті, пов`язаної з шахрайською схемою інвестиційного обману. Схема, відома як «вбивство свиней», полягала в тому, що злочинці створювали фальшиві романтичні стосунки, щоб обманути жертв та змусити їх інвестувати у фальшиві криптовалютні платформи. Жертви втратили свої заощадження на життя, один з них втратив цілу пенсійну скарбницю.

$5 мільйонів у криптовалюті вилучено в рамках схеми інвестиційного обману в Ралеї

Прокуратура США за Східним округом Північної Кароліни оголосила у четвер про вилучення майже $5 мільйонів у криптовалюті, пов`язаної з інвестиційним обманом в Ралеї.

Влади вилучили тезер, криптовалюту, пов`язану з американським доларом, яка була пов`язана з складною схемою, де злочинці відмивали виручку від жертв шахрайських схем «вбивства свиней». «Американці втрачають свої заощадження на життя через інвестиційні обмани, коли кошти швидко перекочують на криптовалютні рахунки за кордоном», - заявив прокурор США Майкл Іслі, додавши:

У цьому випадку одна з жертв втратила свою цілу індивідуальну пенсійну скарбницю через шахрайство. Ми збираємо назад кожний долар, який можемо, навіть коли злочинці знаходяться за кордоном.

У цих шахрайських схемах злочинці встановлюють фальшиві романтичні стосунки з жертвами, щоб здобути їх довіру та в кінцевому підсадити їх на інвестування у фальшиві криптовалютні платформи, які імітують легітимні. Ці платформи показують уявні прибутки, щоб стимулювати подальші інвестиції. Жертвам неможливо вивести свої кошти та їм часто ставлять вимоги щодо додаткових платежів під прикриттям податків або штрафів.

Агенти ФБР змогли відслідкувати та відновити деякі з цих коштів, не зважаючи на зусилля злочинців приховати гроші через кілька криптовалютних гаманців.

Спеціальний агент Шарлоттового відділення ФБР Роберт М. ДеВітт прокоментував:

Це вилучення криптовалюти служить прикладом ФБР, яке адаптується до змінної злочинної обстановки та бореться за жертв кібер-шахрайських схем обману.